Прокуроры США добиваются конфискации $61,2 млн в USDT, которые, предположительно, можно отследить до нелегальных продаж иранской нефти, проводившихся через сеть с участием счетов Binance, гонконгских компаний и финансовых учреждений США.

Гражданский иск был подан 14 сентября в Южном округе Нью-Йорка и касается USDT, хранящихся на 10 адресах в сети TRON. Прокуроры утверждают, что средства происходили от продаж иранской сырой нефти и нефтепродуктов, подпадающих под санкции, а доходы предназначались для поддержки правительства Ирана, военных структур и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Министерство юстиции США сообщило об этом иске в своем официальном заявлении.

Blessed Trust и Hexa Whale связаны со счетами Binance

Федеральные прокуроры утверждают, что Blessed Trust и Hexa Whale использовали торговые счета Binance для перевода доходов от иранской нефти, проданной покупателям в Китае, а также для конвертации фиатных средств в криптовалюту.

Blessed Trust представляла себя поставщикам финансовых и криптовалютных услуг как управляющая капиталом или хранитель виртуальных активов, тогда как Hexa Whale публично работала как товарный брокер. Согласно иску, на деле обе организации участвовали в перемещении доходов от иранской нефти через криптовалютные и традиционные финансовые каналы.

По меньшей мере семь связанных между собой адресов, объединенных следователями под названием «Entity A», получили и распределили более $1,5 млрд предположительных доходов от иранской нефти. Сеть переводила криптовалюту компаниям, оказывающим услуги денежных переводов и связанным с КСИР, адресам, связанным с этой группой, а также иранской бирже Nobitex.

Подача иска последовала за несколькими месяцами проверок транзакций Binance, связанных с Ираном. Binance заявляла, что ее взаимодействие с Blessed Trust и Hexa Whale было косвенным. Биржа прекратила обслуживание Hexa Whale в августе 2025 года, а Blessed Trust — в январе 2026 года после расследований, начатых по запросам правоохранительных органов.

Binance не является ответчиком по новому делу о конфискации. Ответчиками in rem выступают остатки USDT на 10 указанных адресах.

Tether заморозила $61,19 млн на 10 кошельках

Tether уже заморозила на этих адресах 61 192 367,59 USDT. Остатки на отдельных адресах составляют примерно от $1 млн до $12,76 млн, а заморозка была проведена в июне и июле 2025 года.

Ордер на изъятие от 14 сентября разрешает ФБР взять активы под контроль. Описанная в судебном документе процедура требует от Tether сжечь замороженные USDT и выпустить взамен токены эквивалентной стоимости для перевода на кошелек, контролируемый государством.

Эти действия дополняют более широкие меры США по пресечению потоков иранской криптовалюты. Ранее власти заморозили $344 млн в USDT, связанных с Ираном, поскольку следователи и органы, отвечающие за соблюдение санкций, усилили контроль над инфраструктурой стейблкоинов, используемой для перемещения средств, связанных с государством.

Через банковскую инфраструктуру США также прошли сотни миллионов долларов

Предполагаемая сеть выходила за пределы криптовалютного рынка. Прокуроры отследили около $37,15 млн в 11 банковских переводах от неназванной гонконгской нефтяной компании компании Hexa Whale через корреспондентские счета в США в период с марта по апрель 2024 года.

По утверждению прокуроров, та же компания отправила Blessed Trust еще $443,49 млн примерно в рамках 32 транзакций в период с ноября 2024 года по март 2025 года. Hexa Whale также обработала внутренние переводы на десятки миллионов долларов через корреспондентскую банковскую инфраструктуру США.

$61,2 млн остаются предметом гражданского производства о конфискации. Власти США получили ордер на изъятие, однако окончательная конфискация требует вынесения решения в пользу государства. Дополнительные сведения содержатся в судебном документе.