Министерство финансов США ввело санкции против двух иранских криптовалютных бирж, Shelbit и Aban Tether, обвинив их в содействии отмыванию денег и помощи санкционированным лицам в обходе американских ограничений.

Решение было принято Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) в составе Министерства финансов США. Под действие мер также попал гражданин Ирана Siavash Kayvanpour, а также несколько компаний и криптовалютных кошельков, связанных с ним. По данным Министерства финансов, Shelbit входит в число компаний, связанных с Kayvanpour.

Этот шаг предпринимается на фоне сохраняющейся напряжённости между США и Ираном, которая усилила давление на финансовые институты Ирана. Иран десятилетиями находится под масштабными санкциями США, что серьёзно ограничивает его доступ к мировой банковской системе и традиционным каналам трансграничных платежей, таким как SWIFT. Американские власти всё чаще проверяют криптовалютные платформы в рамках расследований деятельности санкционированных структур, поскольку цифровые активы могут служить альтернативным способом перемещения средств вне традиционной финансовой системы.

Минфин утверждает, что сети криптопереводов помогали обходить санкции

Министерство финансов США заявило, что Shelbit и Aban Tether участвовали в криптовалютных переводах, связанных с практикой обхода санкций со стороны Ирана. Власти США утверждают, что эти сети помогали перемещать цифровые активы от иранских структур и кошельков, связанных с Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), который США в 2019 году признали Foreign Terrorist Organization.

Министр финансов Scott Bessent подчеркнул, что правительство США продолжит преследовать сети, оказывающие финансовую поддержку экономике Ирана.

«Мы идём против незаконных финансовых сетей в долларах, риалах или криптовалютах, которые поддерживают иранский режим», — заявил Scott Bessent.

Это заявление подчёркивает позицию американских чиновников, рассматривающих криптовалюту как ещё одну важную сферу финансового правоприменения, особенно когда цифровые активы используются для обхода ограничений, наложенных на банки и традиционные финансовые учреждения.

Also Read | Circle Launches Native USDC and CCTP on X Layer to Boost Stablecoin Payments

Криптопереводы на миллионы долларов

Министерство финансов США также выявило криптотранзакции на миллионы долларов, связанные с санкционированными адресами. По данным OFAC, кошельки, принадлежащие IRGC, отправили более $1 million на кошельки, связанные с Shelbit, а кошельки, связанные с Kayvanpour, перевели почти $2 million на Nobitex.

По данным OFAC, Shelbit помогла перевести около $2 million в криптовалюте на кошельки, связанные с IRGC. Это пример того, как иранские криптовалютные биржи могут переводить средства между различными организациями. Переводить средства с помощью криптовалюты легко, однако блокчейн-технология открыта для проверки.

Минфин США усиливает давление на иранские криптосети

Эти санкции являются частью более широкой стратегии США, реализуемой Министерством финансов США, по блокированию доступа Ирана к международной финансовой системе.

В январе Министерство финансов США ввело санкции против криптобирж Zedcex и Zedxio, а в июне американские власти заморозили $131 million в криптовалюте, связанной с Ираном.

Shelbit, Aban Tether и Kayvanpour входят в последнюю серию санкций, наложенных на биржевые компании, кошельки и структуры, которые могут использоваться санкционированными иранцами.

Вся криптоиндустрия находится под усиленным регуляторным контролем, поскольку цифровые биржи в санкционированных странах должны отслеживать любые подозрительные действия и блокировать санкционированные структуры. Важно отметить, что Министерство финансов США прямо заявило: криптотранзакции и далее будут иметь первостепенное значение для подрыва финансовой сети Ирана и других подобных сетей.

Also Read | Robinhood Ventures Fund Invests $30M in Whatnot Series G Round