США ввели санкции против BitBank, иранской криптобиржи, а также против разработчика, создавшего её программное обеспечение; мера была анонсирована Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Внесение в список, опубликованное на странице недавних действий OFAC 30 января 2025 года, утверждает, что оба фигуранта были связаны с переводами средств на сотни миллионов долларов и, по сообщениям, с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

В чём состоят обвинения

OFAC — подразделение Министерства финансов США, отвечающее за исполнение экономических и торговых санкций, — назвало в этом действии фигурантами как биржу BitBank, так и её разработчика ПО. Согласно сообщению CryptoSlate, предполагаемая деятельность связана с переводами Bitcoin, касающимися КСИР — самой влиятельной военно-разведывательной организации Ирана, уже находящейся под широкими санкциями США. Согласно обвинениям, BitBank обрабатывала или содействовала переводам на сотни миллионов долларов для лиц, находящихся под санкциями.

Важно отметить, что санкционные обозначения основаны на утверждениях правительства, а не на уголовных приговорах. Предполагаемые связи с КСИР на данном этапе остаются обвинениями, а не доказанными фактами. Предполагается, что фигуранты будут оспаривать обозначение, если не согласятся сотрудничать с процедурой рассмотрения OFAC; для обозначенных лиц официальный путь к исключению из списка — петиция в OFAC, при которой бремя доказывания того, что обозначение более не обосновано, лежит на самом фигуранте.

Часть более широкой картины правоприменения

Эта мера вписывается в более широкую кампанию США против иранских криптоплатформ. Министерство финансов ранее уже вводило санкции против других иранских бирж — в том числе против Nobitex, Bitpin, Ramzinex и Wallex — по схожим обвинениям в помощи подсанкционным лицам в перемещении стоимости через криптовалюту, а последующий доклад Reuters усилил внимание к санкциям против Nobitex.

Министерство финансов также ввело санкции против иранской морской компании из-за платеж в Bitcoin, внесло в чёрный список иранскую морскую схему, основанную на сборах в Bitcoin, и расширило связанные с Ираном криптосанкции на закупочные сети — это последовательные усилия по перекрытию доступу Ирана к финансовым каналам на основе криптовалют. На странице недавних действий OFAC будут появляться дальнейшие события, будь то новые обозначения, связанные с Ираном, или криптовалютные адреса, официально идентифицированные как связанные с фигурантами — такие идентификации напрямую поступают в инструменты проверки, на которые опираются биржи.

Почему это важно для пользователей и платформ

Когда OFAC обозначает ту или иную организацию, любое физическое или юридическое лицо США, ведущее с ней дела, может столкнуться с санкциями. На практике обозначения обычно добавляют названных лиц в Список специально обозначенных граждан (SDN) OFAC, который биржи и провайдеры блокчейн-аналитики встраивают в автоматизированный комплаенс-скрининг, то есть транзакции, затрагивающие подсанкционную сторону, могут быть помечены или заморожены во всей регулируемой финансовой системе. Для криптоплатформ, работающих по всему миру, это означает, что проверка подсанкционных адресов и контрагентов не является необязательной — это юридическое требование.

Примечательно включение разработчика ПО в список наряду с самой биржей. Это сигнал о том, что американские регуляторы готовы преследовать лиц, создающих инструменты для обхода санкций, а не только платформы, которые их используют. Это расширяет потенциальную юридическую ответственность за пределы операторов бирж на разработчиков всей экосистемы.

Для обычных держателей криптовалют прямое воздействие минимально, если они не пользовались BitBank и не совершали транзакции с кошельками, связанными с биржей. Однако подобные действия могут побудить крупные биржи проводить дополнительные комплаенс-проверки, что может временно затронуть пользователей с иранскими IP-адресами или платёжными каналами. Тот, кто хранит криптовалюту на крупной регулируемой бирже, уже охвачен обязательствами платформы по проверке, поэтому практический шаг — следить за официальными сообщениями биржи, если есть основания полагать, что какая-либо из операций могла затронуть затронутые адреса.

Отказ от ответственности: эта статья носит исключительно информационный характер и не является финансовой или инвестиционной консультацией. Рынки криптовалют и цифровых активов сопряжены со значительным риском. Всегда проводите собственное исследование перед принятием решений.