Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внесло в санкционные списки две криптовалютные биржи, связанные с Ираном, — Shelbit и Aban Tether — за содействие стране в обходе международных санкций и перемещение миллионов долларов нелегальных финансовых средств в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Данная мера свидетельствует об эскалации американского давления на иранскую криптовалютную сеть и является частью того, что Министерство финансов охарактеризовало как более широкую кампанию экономического давления на Тегеран. Включение в список OFAC влечёт за собой замораживание всех активов, связанных с США, и запрет американским физическим и юридическим лицам на проведение операций с указанными организациями — мера, способная фактически отрезать платформу от доступа к криптодолларовой ликвидности.

Shelbit: базирующийся в Дубае центр отмывания денег

Shelbit, биржа, зарегистрированная в Дубае, по имеющимся данным, функционировала как криптовалютный центр отмывания денег для иранского режима. Дубай давно служит финансовым каналом для Ирана благодаря глубоким двусторонним торговым связям и географической близости, что неоднократно привлекало внимание американских санкционных органов к эмиратским посредникам. Платформой владеет родившийся в Иране Сиаваш Кайванпур, который также был лично включён в санкционные списки.

По данным OFAC, Shelbit получила более 1 млн долларов с кошельков, связанных с КСИР, и перевела 2 млн долларов обратно на эти кошельки. Биржа также переводила средства на Nobitex — крупнейшую криптовалютную биржу Ирана, ранее попавшую под санкции OFAC.

Более ранний материал Reuters идентифицировал Shelbit как центр схемы обхода санкций на сумму 4 млрд долларов, организованной Ираном. Согласно этому материалу, с 2024 года платформа обработала более 125 млн долларов от Центрального банка Ирана и 20 млн долларов от иранских криптомайнинговых операций. Иран легализовал и регулирует внутренний майнинг криптовалют как средство монетизации своих энергетических ресурсов, благодаря чему доходы от майнинга стали заметным источником конвертируемых цифровых активов. Reuters также отмечало, что сайт Shelbit был неактивен и недоступен для пользователей на протяжении нескольких месяцев, несмотря на то, что продолжал проводить транзакции.

Aban Tether и связи с санкционированными платформами

Aban Tether, базирующаяся на территории Ирана, имеет аналогичные связи с кошельками КСИР и другими попавшими под санкции иранскими криптовалютными платформами. Биржа провела миллионы долларов в транзакциях с Nobitex, Ramzinex, Wallex и Bitpin — все они находятся под санкциями.

Обе вновь включённые в список платформы также связаны с иранскими игорными сетями. По имеющимся данным, Shelbit отмыла десятки миллионов долларов для игорной организации, использующей платёжные системы, регулируемые Центральным банком Ирана, после чего вернула средства КСИР.

Более широкая санкционная кампания США

Последние включения в санкционные списки являются частью более широкой стратегии экономического давления американского правительства, направленной на финансовую экосистему Ирана. На сегодняшний день OFAC внесла в санкционные списки более полудюжины криптовалютных платформ, связанных с Ираном, и заморозила сотни миллионов в стейблкоинах, ассоциируемых со страной. Стейблкоины, привязанные к доллару, приобрели особое значение для экономики, находящейся под санкциями, поскольку они обеспечивают долларовую ликвидность без прохождения через традиционные банковские каналы, поднадзорные США.

Помимо криптовалютных компаний, OFAC также внесла в список иранский банк Shahr Bank и два базирующихся в Дубае обменных пункта — Titan Exchange и Alps International, которые, по утверждению ведомства, помогали получать доход иранским экспортёрам нефти. Официальный пресс-релиз Министерства финансов доступен здесь.

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что растущая зависимость Ирана от теневых банковских сетей и цифровых активов свидетельствует о том, что американская стратегия приносит результаты.

«Мы продолжим усиливать экономическое давление. В долларах ли, в риалах ли или в криптовалюте — Министерство финансов будет выслеживать и демонтировать нелегальные финансовые сети, поддерживающие жизнь режима», — сказал Бессент.

Геополитический контекст

Санкции вводятся на фоне того, как США и Иран ведут переговоры, которые потенциально могут разрешить шестимесячный конфликт между двумя странами. Американские официальные лица указали на прогресс в достижении договорённости, однако Иран настаивает на том, чтобы Вашингтон согласился со всеми его условиями, прежде чем он вновь откроет Ормузский пролив.

Между тем повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном, продолжают запускать ракеты и беспилотники по саудовским судам, проходящим через Баб-эль-Мандебский пролив, и усилили атаки на поддерживаемые Саудовской Аравией правительственные силы Йемена.