Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты могут изъять криптовалюту на сумму около $1 млрд, связанную с Ираном. Заявление указывает на то, что Вашингтон, возможно, готовит одну из крупнейших в истории операций по обеспечению соблюдения правил в отношении криптоактивов, связанных с нарушением санкций.

Комментарии Бессента дают конкретную денежную оценку тому, к чему стремились американские власти: блокировке цифровых активов, которые, как утверждается, помогают Ирану обходить экономические санкции. Потенциальное изъятие такого масштаба станет значительной эскалацией использования США крипто-правоприменения как инструмента внешней политики.

Важно отметить, что Бессент описал это как то, что США могли бы сделать, а не как уже свершившийся факт. На данный момент ни судебный приказ, ни завершенное изъятие не подтверждены. Это различие имеет значение, поскольку изъятие криптоактивов требует юридической процедуры, включая установление адресов кошельков, определение юрисдикции и получение одобрения суда.

Что означало бы изъятие криптовалюты на $1 млрд, связанной с Ираном

Если американские власти перейдут к действиям, эта операция превзойдет все предыдущие усилия по правоприменению. В более раннем случае власти США заморозили криптовалюту на $344 млн, связанную с Ираном, что само по себе считалось знаковым действием в свое время. Изъятие на $1 млрд примерно втрое превысит эту сумму.

Чтобы правительство США изъяло криптовалюту, следствие, как правило, должно установить приватные ключи или кастодианов, контролирующих кошельки, доказать связь средств с подсанкционным лицом и получить приказ федерального суда, разрешающий конфискацию. Этот процесс может занять месяцы или годы, а публичное заявление должностного лица Министерства финансов иногда свидетельствует о том, что расследования уже находятся на продвинутой стадии.

Изъятые цифровые активы не исчезают бесследно. Правительство США конфисковывало криптовалюту в ходе прошлых правоприменительных действий и периодически ликвидировало активы через публичные аукционы и продажи, поэтому завершенное изъятие в данном случае последует отработанному сценарию, а не потребует новых возможностей.

Американские чиновники обвиняют Иран в использовании криптовалюты для финансирования государственных операций и обхода санкций, введенных из-за его ядерной программы. Хотя криптовалюту заморозить сложнее, чем банковские счета, это не невозможно, особенно когда средства проходят через регулируемые биржи, обязанные соблюдать законодательство США.

На что следует обратить внимание криптопользователям и биржам

Для обычных держателей криптовалют эта новость не сигнализирует о каком-либо прямом риске для их собственных активов. Изъятия такого рода нацелены на конкретные кошельки, связанные с конкретными злоумышленниками, а не на крипторынок в целом.

Для бирж и комплаенс-команд сигнал более четкий. Когда высокопоставленный чиновник Министерства финансов публично обсуждает потенциальное изъятие на миллиард долларов, это обычно означает, что правоохранительные органы активно отслеживают эти активы — задача, которая в значительной степени опирается на блокчейн-аналитику, поскольку публичные реестры фиксируют каждый перевод между кошельками. Биржи, работ в США или обслуживающие американских клиентов, по закону обязаны блокировать транзакции, связанные с санкционными адресами, которые Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов публикует в Списке специально обозначенных граждан, куда идентификаторы криптовалютных кошельков добавляются с 2018 года. Бессент ранее формировал политику, касающуюся криптоиндустрии, через Министерство финансов, что делает его заявления о правоприменении заслуживающими серьезного внимания.

Дальнейшие события, за которыми стоит следить: официальное объявление Министерства юстиции или Министерства финансов об изъятии, судебные документы с указанием конкретных адресов кошельков или кастодианов, возможное внесение OFAC связанных адресов в санкционный список, а также любые ответы бирж относительно заморозки счетов в связи с этим расследованием.

Отказ от ответственности: эта статья носит исключительно информационный характер и не является финансовой или инвестиционной рекомендацией. Рынки криптовалют и цифровых активов связаны со значительным риском. Всегда проводите собственное исследование перед принятием решений.