Федеральные прокуроры США предъявили обвинения гражданину Вьетнама в отмывании денег в связи с предполагаемой криптовалютной мошеннической сетью, которая перевела более 53 млн долларов через кошельки, связанные со схемами так называемого «разведения свиней» (pig butchering).

Трунг Нгуен Ван, 37 лет, сталкивается с двумя пунктами обвинения в отмывании денег в Западном округе Миссури после явки в федеральный суд в Лос-Анджелесе. Обвинения являются утверждениями и не были доказаны в суде. Федеральные жалобы такого рода излагают обвинения правительства на раннем этапе дела, и бремя доказывания остаётся на прокурорах по мере продвижения разбирательства.

Одна жертва, по имеющимся данным, потеряла около 16 млн долларов

По данным федеральной прокуратуры США, дело выросло из расследования в отношении жертвы, которая считала, что инвестирует через криптовалютную платформу под названием Triangle. Прокуроры утверждают, что жертва перевела около 16 млн долларов в криптовалюте летом 2024 года, установив доверительные отношения с участниками схемы. В конечном итоге жертва не смогла вывести предполагаемые инвестиции.

Затем следователи связали инфраструктуру получателя с другими подозрительными кошельками, а также с сообщениями дополнительных американских жертв, описывавших аналогичный опыт.

Власти утверждают, что криптокошельки, контролируемые Ваном, получили примерно 53,3 млн долларов активов, связанных со схемами мошенничества с использованием электросвязи, и впоследствии перевели далее около 53,2 млн долларов. Жалоба утверждает, что эти транзакции были частью усилий по отмыванию средств, полученных мошенническим путём. В соответствии с федеральными законами об отмывании денег правительству, как правило, необходимо доказать, что обвиняемый сознательно распоряжался доходами от противоправной деятельности, что обычно делает вопросы знания и умысла центральными в подобных делах.

Криптовалюты делают деньги мобильными — но также прослеживаемыми

Схемы «разведения свиней» обычно предполагают, что мошенники со временем выстраивают отношения с жертвой, прежде чем направить её к фиктивной инвестиционной возможности. Криптовалюта часто используется, потому что крупные суммы можно быстро перемещать через границы, не прибегая к обычному банковскому переводу.

Однако те же записи в блокчейне впоследствии могут стать доказательствами. Адреса кошельков, истории транзакций и переводы между биржами могут дать следователям след, который трудно полностью стереть.

Это не делает возврат средств лёгким. Активы могут перемещаться через множество кошельков, мостов инструментов повышения приватности и бирж, прежде чем правоохранительные органы узнают о произошедшем инциденте.

Министерство юстиции сообщило, что расследование по делу провело ФБР. Ван считается невиновным, пока его вина не будет доказана, а сама уголовная жалоба не является доказательством виновности. Дело теперь рассматривается в федеральных судах Западного округа Миссури, где предстоящие слушания и документы определят ход обвинительного процесса.

Тем не менее цифры иллюстрируют масштаб, которого могут достигать такие мошеннические сети: одна жертва, по имеющимся данным, потеряла около 16 млн долларов, в то время как кошельки, которые, по утверждению прокуроров, были связаны с обвиняемым, обработали более чем в три раза большую сумму. Криптомошенничества становятся всё более индустриализированными, и ответ правоохранительных органов, в свою очередь, становится всё более ориентированным на блокчейн.

Статья подготовлена редакцией News Desk и отредактирована Сэмюэлом Ри.

Источник: CryptoNewsNet; оригинальный репортаж через NewsBTC.