Власти США добиваются конфискации более $25 миллионов в криптовалюте, которая, по утверждению прокуроров, связана с романтическими и инвестиционными мошенническими схемами, согласно Управлению прокурора США по округу Колумбия.

Ведомство заявило, что расследования мошеннических схем, связанных с криптовалютой, привели к изъятию более $25 миллионов в цифровых активах. Конфискация — это юридическая процедура, в рамках которой государство стремится окончательно получить контроль над имуществом, которое предположительно является доходом от преступной деятельности или использовалось для содействия преступным действиям.

Поскольку конфискация является производством в отношении самих активов, а не уголовным приговором, криптовалюта остается связанной с предполагаемыми, но не доказанными правонарушениями до тех пор, пока дело не будет разрешено. В таких случаях юридический вопрос заключается в том, подлежит ли имущество конфискации согласно применимым законам, отдельно от вопроса о том, был ли какой-либо человек признан виновным в преступлении.

Как романтические и инвестиционные мошеннические схемы используют криптовалюту

Романтические мошеннические схемы обычно предполагают, что злоумышленник создает ложные онлайн-отношения с жертвой, а затем использует это доверие, чтобы запросить деньги. Инвестиционные мошеннические схемы, как правило, продвигают вымышленные возможности с высокой доходностью и часто направляют жертв на платформы, контролируемые мошенником.

Криптовалюта часто используется как платежный канал в обоих типах схем, поскольку переводы могут быстро подтверждаться, перемещаться через границы без банковского посредника и проводиться через несколько кошельков с целью усложнить отслеживание. Эти две категории часто пересекаются в так называемом мошенничестве “pig butchering”, когда подход, основанный на романтических отношениях, используется для вовлечения жертвы в фиктивную криптоинвестицию.

Масштаб таких потерь был задокументирован федеральными ведомствами. Internet Crime Complaint Center ФБР описал растущее финансовое воздействие инвестиционного мошенничества и мошенничества на доверии в своем ежегодном отчете за 2025 год, который отслеживает жалобы и заявленные убытки по категориям мошенничества, включая случаи с участием криптовалюты.

Риски для пользователей криптовалют не ограничиваются социальной инженерией. Исследователи безопасности также задокументировали технические атаки, включая вредоносные фреймворки, нацеленные на криптоинвесторов, которые стремятся напрямую скомпрометировать кошельки.

Почему это изъятие важно для пользователей криптовалют

Производство о конфискации на десятки миллионов долларов показывает, что правоохранительные органы отслеживают предполагаемые доходы от мошенничества в блокчейне и пытаются их вернуть. Эти действия происходят на фоне более широкого внимания федеральных властей к мошенническим сетям, включая такие инициативы, как Scam Center Strike Force Министерства юстиции.

Для отдельных держателей этот случай демонстрирует, что скорость транзакций и псевдонимность могут создавать как риски, так и следы для расследования. Те же особенности, которые мошенники могут пытаться использовать, также могут оставлять постоянную публичную запись, доступную для анализа следователями. Тщательное ведение записей и использование надежных инструментов, включая устоявшиеся трекеры криптопортфелей, могут помочь пользователям раньше выявлять и документировать подозрительную активность.

Это правоприменительное действие не затрагивает криптовалютную отрасль в целом. Попытка конфискации направлена на активы, предположительно связанные с конкретным преступным поведением, а легитимные биржи, кастодианы и платформы, составляющие криптосектор, не описаны как цели этого действия.

Министерство юстиции в рассмотренных материалах не раскрыло личности конкретных ответчиков или график рассмотрения дела. В результате сроки разрешения вопроса о конфискации остаются открытыми, включая любое последующее судебное определение о том, могут ли изъятые активы быть окончательно конфискованы.