Министр финансов Скотт Бессент заявил, что США, «вероятно», конфискуют на этой неделе криптовалюту на $1 млрд, связанную с Ираном. Выступая на саммите NPolicy телеканала Newsmax в Вашингтоне, он сообщил, что власти уже знают, где находятся активы, и работают над их изоляцией.

«Мы, вероятно, конфискуем на этой неделе криптовалюту на миллиард долларов. Мы знаем, где она находится, и мы её изолируем», — заявил Бессент в комментарии, который передал Newsmax, а The Block отметил, что ключевые детали этой меры остаются нераскрытыми.

Бессент не назвал блокчейн, токен, адреса кошельков, биржу или хранителя, а также не уточнил, добавится ли эта сумма к ранее озвученным американскими чиновниками объемам криптовалюты, связанной с Ираном. Без этих деталей слово «конфискация» может описывать несколько совершенно разных сценариев. Возможно, следопытам удалось проследить средства до адреса, получить сотрудничество от посредника или получить доступ к самим активам. Каждый путь приводит к разному результату для тех, кто ранее контролировал криптовалюту.

Видимость в блокчейне не означает контроль

Публичные блокчейны позволяют следопытам отслеживать балансы и переводы между адресами. Эти данные можно объединить с данными бирж, изъятыми устройствами и корпоративными документами, чтобы построить дело против людей или организаций, стоящих за кошельком.

Однако отслеживание не создает валидной транзакции. Если активы находятся в некастодиальном кошельке Bitcoin или Ether, властям по-прежнему нужны приватные ключи, сотрудничество с тем, кто имеет доступ, или законный путь к третьей стороне, удерживающей средства. Адрес можно наблюдать и санкционировать, не получая возможности тратить средства с него со стороны государства.

Тип актива определяет, какой путь открыт. Некастодиальные монеты зависят от права подписи, тогда как стейблкоины и кастодиальные счета позволяют поставить компанию между владельцем кошелька и возможностью переводить средства.

Стейблкоины и биржи создают отдельные точки контроля

Эмитент стейблкоина может заблокировать перевод токена, даже не контролируя приватный ключ кошелька. Согласно раскрытиям Tether, компания может ограничивать переводы, приостанавливать погашение и в определенных обстоятельствах пытаться заморозить токены во внешних кошельках в ответ на действия суда или правительства. Черный список может остановить перевод, не перемещая токены в государственный кошелек и не решая, кто в конечном итоге владеет ими.

Этот операционный разрыв проявился в споре, рассмотренном в отчете Coindoo о заморозке USDT со стороны Tether, где баланс кошелька оставался видимым, а владелец утверждал, что токены больше не могли перемещаться.

Биржи и хранители предлагают другой путь, поскольку они могут приостановить вывод средств, сохранить балансы и исполнять судебные приказы В этом практическая суть проверки Binance в связи с соблюдением требований по Ирану: вопрос не только в том, достигли ли рискованные средства платформы, но и в том, идентифицировала ли их и остановила ли её система.

Дело Минюста показывает правовые шаги после установления контроля

В сентябре Министерство юстиции подало иск о гражданской конфискации в отношении примерно $61 млн криптовалюты, предположительно связанной с продажами иранской нефти. Прокуроры заявили, что более широкая сеть перевела более $1,5 млрд через связанные адреса, включая активность с участием счетов Binance.

Эти цифры описывают разные вещи. $61 млн — это имущество, названное в иске о конфискации, тогда как сумма в $1,5 млрд относилась к предположительному масштабу более широкой транзакционной сети. В заявлении Минюста также говорится, что иск о гражданской конфискации содержит утверждения, которые остаются недоказанными, пока суд не вынесет решение.

Этот процесс придает заявлению Бессента полезный правовой контекст. Власти могут идентифицировать и обеспечить сохранность активов до того, как суд решит, может ли правительство оставить их навсегда. Таким образом, заголовок о конфискации, замороженный баланс токенов и завершенная конфискация описывают разные этапы, а не взаимозаменяемые события.

Что подтвердило бы заявление о $1 млрд

Три типа документов прояснили бы ход этой меры:

• Названные адреса кошельков или санкционные контрагенты.
• Документ Минюста о конфискации имущества.
• Раскрытие мер биржей, хранителем или эмитентом стейблкоина.

Пока один из таких документов не появится, замечание Бессента остается предупреждением о возможном применении мер, а не доказательством того, что США уже изъяли криптовалюту на $1 млрд.

Эта статья носит исключительно информационный характер и не является юридической, финансовой или инвестиционной рекомендацией. Утверждения в делах о гражданской конфискации остаются недоказанными до тех пор, пока суд не вынесет решение.