Транснациональные преступные сети, базирующиеся в Юго-Восточной Азии, в 2025 году похитили у жертв по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону от $88.3 млрд до $114.1 млрд, говорится в оценке угроз, опубликованной на этой неделе Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC). Значительная часть этих средств прошла через криптовалюты, а ведомство предупредило, что масштабы криминальной экономики теперь опережают усилия правоохранительных органов.

Доклад UNODC, опубликованный во вторник, указывает на резкий рост по сравнению с предыдущими оценками ООН. Показатель за 2025 год как минимум втрое превышает диапазон от $18 млрд до $37 млрд, оцененный за 2023 год. В докладе этот скачок объясняется "the dramatic scaling of this criminal economy." Выводы представлены на фоне того, как правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона ужесточают регулирование виртуальных активов, включая режимы лицензирования для поставщиков криптовалютных услуг и поэтапное внедрение Travel Rule Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, требующего от посредников обмениваться информацией об отправителе и получателе по соответствующим транзакциям.

Синдикаты превращаются в интегрированные транснациональные сети

UNODC описывает структурный сдвиг в криминальном ландшафте региона. Синдикаты, которые ранее действовали в пределах отдельных территорий и специализировались на отдельных видах преступлений, объединились в взаимосвязанную транснациональную сеть. Группы теперь продают услуги друг другу через общую инфраструктуру, где отмывание денег, мошенничество, торговля людьми и сбор данных функционируют как специализированные подразделения одной системы.

Дельфин Шанц, региональный представитель UNODC по Юго-Восточной Азии и Тихоокеанскому региону, сравнила эту схему с "corporate franchising" в заявлении, сопровождавшем доклад.

Совокупные потери "outstrip the GDP of several countries in the region," отмечается в докладе, где криминальная экономика характеризуется как интегрированная индустрия, а не разрозненная совокупность банд.

Китай, Южная Корея и Тайвань за последние два года сообщили о потерях на миллиарды долларов каждый. Если раньше синдикаты в основном нацеливались на китайскоязычную аудиторию, то теперь их охват расширился. Инструменты перевода на базе ИИ позволили операторам обращаться к новым демографическим группам, а рекрутеры продолжают искать сотрудников, свободно владеющих английским, немецким, польским, нидерландским, испанским, итальянским, французским, шведским и норвежским языками. В комплексах по всему региону Меконга были выявлены люди как минимум из 80 стран и территорий.

Комплексы в Камбодже и Мьянме продолжают работать несмотря на рейды и санкции

Операции имеют региональную базу в Камбодже и Мьянме, где в укрепленных комплексах размещаются как добровольные, так и ставшие жертвами торговли людьми работники, проводящие схемы фиктивных романтических отношений и мошеннические операции с криптоинвестициями — метод, широко известный как "pig butchering." Затем доходы отмываются через механизмы на базе блокчейна. Выводы UNODC перекликаются с предупреждениями, выпущенными за последние два года Министерством финансов США, Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании и Europol, которые называли Юго-Восточную Азию центром криптовалютного мошенничества, нацеленного на жертв в Европе и Северной Америке.

UNODC рассматривает эти мошеннические центры как часть более широкой криминальной экосистемы, которая также включает торговлю метамфетамином, сексуальную эксплуатацию детей и инвестиции в недвижимость. Согласно докладу, эти виды деятельности проходят через устоявшиеся торговые каналы и скрываются за криптовалютами.

Ведомство дало правоохранительным органам прямую оценку: одних рейдов недостаточно. Хотя предполагаемые лидеры преступных сетей были арестованы и экстрадированы — включая нескольких руководителей сетей, переданных из Камбоджи в Китай за последний год после санкций, введенных Вашингтоном и Лондоном против связанных компаний и физических лиц, — многие операционные центры продолжили работу без перерыва.

Шанц предупредила о размытой границе между жертвами торговли людьми и людьми, которые приобретают преступные навыки внутри этих комплексов. Некоторые возвращаются в свои страны и устанавливают связи с существующими преступными сетями в Африке и на Балканах, что способствует дальнейшему распространению этой модели.

UNODC призвало региональные полицейские силы пройти специализированное обучение по криптовалютам, чтобы повысить их способность отслеживать и изымать преступные доходы в блокчейне. Эта рекомендация подчеркивает дефицит компетенций, зафиксированный по всему региону: хотя аналитические блокчейн-компании, такие как Chainalysis и TRM Labs, расширили охват незаконной активности в Юго-Восточной Азии, многие национальные полицейские подразделения по-прежнему не имеют специализированных команд по крипторасследованиям.

Операция INTERPOL First Light 2026, проведенная в 97 странах с января по апрель, привела к 5,811 арестам и заморозке $293 млн. В одном примечательном случае 20-летний подозреваемый в Таиланде за десять месяцев провел через один кошелек более $122.5 млн доходов от романтических мошеннических схем, отмывая средства через межсетевые обмены токенов, чтобы скрыть след транзакций между блокчейнами. Кроссчейн-мосты позволяют активам перемещаться между отдельными сетями, разрывая непрерывную историю транзакций, на которую следователи опираются для отслеживания средств от источника до точки обналичивания.