Великобритания выделит $676 млн и 500 новых сотрудников на борьбу с отмыванием денег
Ключевые выводы
- •Великобритания наймет 500 сотрудников для борьбы с финансовой преступностью, выделив £500 млн ($676 млн) на три года из сбора на борьбу с экономической преступностью, уплачиваемого регулируемыми компаниями, а не налогоплательщиками.
- •Национальное агентство по борьбе с преступностью оценивает ежегодный объем отмывания через Великобританию или британские корпоративные структуры более чем в £100 млрд, а Министерство внутренних дел называет среди факторов роста угрозы финтех, криптовалюты и ИИ.
- •Операция Destabilise за менее чем год привела к 119 арестам предполагаемых отмывателей денег и изъятию более £25 млн в наличных и криптовалюте, став основой для расширенных правоохранительных усилий.
- •Криптоактивы занимают третье место среди девяти приоритетов борьбы с экономической преступностью, согласованных NCA, Казначейством и FCA, что отражает стремление агентства к более проактивному и основанному на разведданных криптопотенциалу.
- •Правительство сообщило о возврате почти £350 млн от преступников за прошлый год, недопущении к ним более £1 млрд, возврате £26 млн жертвам и почти 4 000 обвинительных приговоров за отмывание денег.
Великобритания наймет 500 сотрудников для выявления и изъятия преступных денежных средств, выделив £500 млн ($676 млн) финансирования на три года, объявило Министерство внутренних дел во вторник в официальном заявлении.
Это финансирование поддержит новую Стратегию по противодействию отмыванию денег и возврату активов и будет взято из сбора на борьбу с экономической преступностью, уплачиваемого регулируемыми компаниями, — таким образом расходы на расширение лягут на регулируемый сектор, а не на налогоплательщиков. Новые сотрудники будут распределены между полицейскими силами, Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) и Королевской службой прокуратуры.
По данным NCA, через Великобританию или британские корпоративные структуры ежегодно отмывается более £100 млрд. Министерство внутренних дел заявило, что угроза «выросла в последние годы из-за развития финтеха, криптовалют и ИИ».
Новые сотрудники продолжат операцию Destabilise — расследование в отношении русскоязычных сетей, конвертирующих уличную наличность в криптовалюту по заказу организованных преступных группировок. NCA планирует новую кампанию арестов и изъятия наличных, направленную против сетей, которые, по словам агентства, обеспечивают работу группировок — программ-вымогателей, враждебных государств и торговли наркотиками класса A. На данный момент в рамках операции было арестовано 119 предполагаемых отмывателей денег и изъято более £25 млн в наличных и криптовалюте менее чем за год. Эти показатели арестов и изъятий станут ключевыми метриками по мере развертывания нового финансирования и найма персонала в течение следующих трех лет.
Растущий приоритет
На прошлой неделе NCA публично запросила расширение ресурсов. В годовом отчете центр экономической преступности агентства заявил, что преступники «инновационно используют продукты криптоактивов, чтобы уклоняться отения и перемещать незаконные ценности в масштабе», и что агентство хотело бы распространить модель Destabilise на другие сети, одновременно создавая «более проактивный и основанный на разведданных криптографический потенциал». Криптоактивы занимают третье место среди девяти приоритетов борьбы с экономической преступностью, согласованных NCA с Казначейством и Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA).
Сал Мелки, заместитель директора NCA по экономической преступности, заявил, что борьба с финансовой преступностью «стала более сложной по мере того, как преступники осваивают новые технологии». Он добавил, что инвестиции позволят создать «инновационную службу финансовой разведки для Великобритании» и расширить потенциал для воздействия на финансовую инфраструктуру преступников.
Правительство оценило результаты за прошлый год в почти £350 млн, изъятых у преступников, более £1 млрд им недопущенных, £26 млн, возвращенных жертвам, и почти 4 000 обвинительных приговоров за отмывание денег.
Британские агентства ранее уже сотрудничали с криптокомпаниями в области правоприменения. Операция Atlantic, проведенная совместно с Секретной службой США, выявила 20 000 жертв фишинга с одобрением транзакций и заморозила $12 млн активов совместно с Coinbase, Binance, Kraken и Tether в рамках недельной акции в штаб-квартире NCA в марте — что показывает, как сотрудничество с платформами стало частью арсенала правоприменительных органов Великобритании.
