Полиция Эйвона и Сомерсета (Великобритания) сообщила, что завершила конфискационную процедуру, в рамках которой у скончавшегося осуждённого отмывателя денег было возвращено более 1 миллиона фунтов стерлингов в наличных деньгах, биткоине и других цифровых активах.

В заявлении от 27 августа отдел финансовых расследований сообщил, что это крупнейшая из зарегистрированных конфискаций криптовалюты. Она состоялась на фоне общенациональных усилий Великобритании по противодействию преступным группам, которые используют технологию блокчейн для сокрытия и перемещения цифровых активов по нелегальным каналам.

Британская полиция изымает криптовалюту у скончавшегося подсудимого

Британский суд разрешил полиции Эйвона и Сомерсета конфисковать в общей сложности 1 032 487,86 фунта стерлингов в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности (POCA) — основным законодательным актом Великобритании по изъятию преступных доходов — по делу, начатому ранее в этом году. В состав возвращённых активов вошли 20.21 BTC, другие криптоактивы и наличные средства на банковском счёте.

Полиция сообщила, что активы были признаны «доходами от противоправной деятельности» по итогам расследования, связанного с осуждением фигуранта за отмывание денег. Заявления о конфискации в рамках POCA представляют собой гражданские процессы, возбуждаемые в отношении самого имущества, а не наказание, налагаемое на отдельное лицо.

Ведомство не назвало имя подсудимого, который к настоящему времени скончался. Однако, по данным Bristol Live, полиция заявила, что токены были связаны с маркетплейсами даркнета, действовавшими с 2016 по 2019 год, что было установлено с помощью специальных методов отслеживания. Маркетплейсы даркнета — скрытые онлайн-площадки, доступные только через браузерное ПО с функцией анонимизации, — в тот период были широко распространены, а расчёты на них обычно велись в биткоине и других криптовалютах.

Это дело также выделяется тем, что стало крупнейшей конфискацией, проведённой полицией Эйвона и Сомерсета с того момента, как в апреле 2024 года британские власти получили право выдавать приказы о заморозке криптокошельков. Эти полномочия были введены поправками к POCA в рамках Закона об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности 2023 года, который прямо распространил действующий режим заморозки и конфискации активов на криптоактивы.

В рамках этого режима полиции не требуется обвинительный приговор для заморозки криптокошелька. Для обоснования заморозки достаточно обоснованного подозрения в преступной деятельности.

Деньги, взысканные в рамках процесса по POCA, не поступают в общий бюджет Казначейства. Согласно Программе стимулирования возврата активов (Asset Recovery Incentivisation Scheme) доля активов, взысканных по этому закону, возвращается полицейским подразделениям и партнёрским ведомствам, участвовавшим в конфискации, а полиция Эйвона и Сомерсета сообщила, что средства будут направлены на поддержку общественной и полицейской работы, включая образование и обучение, раннее вмешательство и инициативы по профилактике преступности.

Полиция: записи в блокчейне помогают расследованиям

Детектив-констебль Энтони Дэвис из отдела финансовых расследований отметил, что преступники зачастую неверно понимают природу криптоактивов и предполагают, что их можно использовать анонимно.

«Многие считают, что криптовалюты обеспечивают анонимность, помогают скрывать состояние и выводят активы из-под досягаемости правоохранительных органов, — сказал Дэвис. — На самом деле постоянная запись транзакций хранится в цифровом реестре, называемом блокчейном, который может стать бесценным источником доказательств».

Он добавил, что ведомство «продолжит использовать все доступные полномочия для выявления, отслеживания и возврата преступного имущества независимо от его формы».

Часть более широкой кампании Великобритании по борьбе с криптопреступностью

Эта конфискация вписывается в более широкую тенденцию, при которой британские ведомства рассматривают данные блокчейна как след для расследования. В июле столичная полиция приговорила к тюремному заключению трёх мужчин, которые, выдавая себя за сотрудников полиции, похитили более 4 миллионов фунтов стерлингов в криптовалюте у восьми жертв; после отслеживания кошельков, псевдонимов и записей бирж было возвращено около 1 миллиона фунтов средств потерпевших, сообщило ведомство.

Регуляторы также усилили правоприменение. В апреле Управление финансового надзора (FCA), которое осуществляет надзор за британскими компаниями в сфере криптоактивов в соответствии с национальными правилами противодействия отмыванию денег, совместно с Налогово-таможенным управлением Великобритании (HMRC) и Региональным подразделением по борьбе с организованной преступностью Юго-Запада провело, как оно само сообщило, первую скоординированную акцию против нелегальной P2P-торговли криптовалютой, охватившую восемь адресов в Лондоне, согласно пресс-релизу FCA.

В этом месяце то же подразделение SWROCU закрыло отдельное дело об отмывании 2,2 миллиона фунтов стерлингов, в котором отмытые наличные немедленно конвертировались в криптовалюту.

Во всех этих делах следователи всё больше полагаются на записи транзакций в блокчейне, чтобы отслеживать средства, которые прежде могли бы исчезнуть через схемы отмывания с использованием наличных.