Британские власти арестовали лондонский пентхаус стоимостью 8,9 млн фунтов, принадлежащий Тет Ли — предположительно финансовому директору Prince Group, сообщила в воскресенье газета The Times.

По данным издания, 39-летний Ли заплатил 8,9 млн фунтов в 2022 году за квартиру на 13-м этаже недалеко от парка Сент-Джеймс, откуда открывается вид на Букингемский дворец. Власти наложили арест на запись об объекте в земельном реестре после расследования МИД Великобритании. Такие распоряжения блокируют продажу, передачу или перезалог недвижимости на время судебного разбирательства, а ограничение вносится в реестр HM Land Registry — официальный реестр прав собственности в Англии и Уэльсе.

В понедельник власти обратятся в суд для продления ареста часов и украшений Ли на сумму 10,6 млн фунтов, а также 92 570 фунтов наличными. Слушание определит, сохранятся ли эти аресты по мере рассмотрения дела.

Министерство финансов США ввело санкции против Ли в октябре 2025 года в числе 146 связанных с Prince Group фигурантов, назвав его «фактическим финансовым директором по нелегальным финансам», замешанным в «контрабанде крупных сумм наличных и управлении грязными деньгами». Великобритания ввела против него санкции в марте в рамках глобального режима по правам человека, сославшись на его связи с Чэнь Чжи и Prince Group, чьи камбоджийские мошеннические центры, по утверждению властей, подвергают работников принудительному труду и жестокому обращению.

Британские власти также обвиняют Ли в том, что он был «ключевым помощником» лидера группы, который «управлял международной финансовой сетью Prince Group», сообщает The Times.

Британские официальные лица описывают Prince Group как прикрытие для онлайн-мошенничества в «промышленном масштабе», включая романтические и инвестиционные схемы, известные как «pig butchering» («откорм свиньи»), — длительные аферы, в которых жертв, используя вымышленные онлайн-отношения, склоняют к переводу средств на фиктивные инвестиционные платформы. The Times сослалась на оценки ООН, согласно которым более 100 000 жертв торговли людьми принуждают к работе в операциях группы.

Связанные с Prince Group активы в Лондоне

По данным газеты, аресты также затронули особняк за 12 млн фунтов в районе Сент-Джонс-Вуд и офисное здание за 100 млн фунтов в лондонском Сити, связанные с председателем Prince Group Чэнь Чжи. Чэнь был арестован в Камбодже и экстрадирован в Китай.

Также замороженыы, предположительно связанные с заместителем Чэня — У Ань Мином, включая особняк за 30 млн фунтов в Холланд-Парк и таунхаус за 53 млн фунтов в Белгравии, зарегистрированный на женщину, которая, как утверждается, является его женой. По имеющимся данным, У был арестован в Японии в июне.

В октябре прошлого года полиция в рамках совместной операции с ФБР провела обыски в двух домах на острове Мэн, которые, по всей видимости, принадлежали Ли. Как указано в отчёте, Prince Group получила на острове игровые лицензии, которые предположительно использовались для отмывания доходов от преступной деятельности.

США добились конфискации около 14 млрд долларов в биткоинах, связанных с группой, а базирующийся в Вашингтоне Scam Center Strike Force сообщил о задержаниях и заморозках криптоактивов на сумму 580 млн долларов. Великобритания также ввела санкции против маркетплейса Xinbi в рамках борьбы с мошенническими центрами в Юго-Восточной Азии, а Интерпол назвал сеть мошеннических комплексов глобальной угрозой.

В прошлом году Prince Group заявила, что «категорически отвергает предположение о том, что она или её председатель Чэнь Чжи участвовали в какой-либо противоправной деятельности».