Британские власти арестовали роскошный лондонский пентхаус стоимостью около $12 млн, а также другие активы, принадлежащие Тет Ли — предположительному финансовому оператору базирующейся в Камбодже группы Prince Group. Этот шаг расширяет международную кампанию против подозреваемой преступной сети, которую обвиняют в организации масштабных онлайн-мошенничеств и отмывании незаконных доходов через мировые финансовые рынки.

Предполагается, что Ли, 39 лет, руководил международной финансовой сетью Prince Group и был ключевым соратником председателя Чена Жи. Дело связано с крупной акцией американских властей в сфере криптовалют, охватывающей около 127 271 биткоина стоимостью более $14 млрд на момент объявления об изъятии в октябре 2025 года. Арест недвижимости подчеркивает растущие усилия британских и американских властей по отслеживанию предполагаемых преступных доходов, вложенных в элитную недвижимость, криптовалюты и другие высокоценные активы.

Арест лондонской недвижимости бьет по предполагаемому финансовому оператору

По имеющимся данным, Ли приобрел пентхаус в лондонском районе Виктория за £8,9 млн в 2022 году. Из апартаментов открывается вид на Сент-Джеймсский парк и Букингемский дворец.

Британские власти также приняли в отношении Ли санкционные меры, связанные с расследованием деятельности Prince Group, — такие обозначения, как правило, запрещают физическим лицам владеть, перемещать или продавать активы в юрисдикции страны, вводящей санкции. Следователи утверждают, что он помогал курировать международные финансовые операции организации, включая перемещение незаконных средств.

Более широкое расследование затронуло объекты недвижимости и бизнес, предположительно использовавшиеся для сокрытия преступных доходов. Ранее власти уже принимали меры в отношении других активов, связанных с руководителями Prince Group, включая элитные резиденции и коммерческую недвижимость по всему Лондону.

Prince Group отвергла обвинения в противоправных действиях, оспаривая утверждения о том, что ее председатель и связанные с ней компании участвовали в незаконной деятельности.

Изъятие биткоинов усиливает глобальную кампанию

Дело привлекло международное внимание в октябре 2025 года, когда американские прокуроры предъявили Чену Жи обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег. Министерство юстиции США также подало гражданский иск о конфискации, охватющий около 127 271 биткоина, — это правовой механизм, с помощью которого государство добивается права собственности на активы, предположительно связанные с преступной деятельностью.

По версии обвинения, Prince Group управляла в Камбодже мошенническими комплексами, где жертвами торговли людьми работники были вынуждены заниматься онлайн-мошенничеством. Схемы, по имеющимся данным, включали криптовалютные инвестиционные мошенничества и так называемые операции «пиг-батчеринг», когда злоумышленники сначала завоевывают доверие жертв, а затем убеждают их переводить деньги в фиктивные инвестиции.

Предполагаемая операция демонстрирует, как криптовалютное мошенничество может пересекаться с традиционными финансовыми системами. Следователи сосредоточились на отслеживании средств через цифровые кошельки, корпоративные структуры и инвестиции в недвижимость. Для финансовых регуляторов арест активов позволяет предотвратить перевод подозреваемых доходов на время расследования. Однако арест активов и уголовные обвинения не доказывают вину, а любая возможная конфискация остается предметом соответствующих судебных процедур.

Расследование отражает расширяющиеся международные усилия по разрушению финансовых сетей, предположительно извлекающих прибыль из онлайн-мошенничеств, и по выявлению активов, которые потенциально могут поддержать усилия по возмещению ущерба потерпевшим. Поскольку расследования в обеих юрисдикциях продолжаются, за развитием событий стоит следить: возможно выявление новых связанных активов и продвижение американского иска о конфискации через суды.