Национальный центр по борьбе с экономической преступностью Великобритании (NECC) предупредил, что преступники «инновационно используют криптоактивы, чтобы избегать обнаружения и перемещать незаконные средства в значительных масштабах».

NECC — подразделение Национального агентства по борьбе с преступностью, координирующее действия Великобритании в сфере экономической преступности, — сделал такую оценку в своем ежегодном отчете, опубликованном на этой неделе. В отчете описываются сети по отмыванию денег, распространяющиеся через границы и сочетающие «новые и традиционные» методы для одновременного перемещения средств через легальные и нелегальные системы.

Согласно ведомству, многие организованные преступные группы больше не отмывают собственные доходы. Вместо этого они передают такую работу специализированным сетям за вознаграждение. В той же оценке угроз искусственный интеллект рассматривается наряду с криптовалютами: в документе упоминается использование синтетических личностей и автоматизированных процессов против банков.

NECC развивает криптовалютные возможности

Криптоактивы занимают третье место среди девяти приоритетов в сфере экономической преступности, согласованных NECC, Управлением по финансовому регулированию и надзору, Министерством внутренних дел и Казначейством и опубликованных в июле 2025 года. Этот список определяет, на какие направления регулируемые компании направляют свои усилия по соблюдению требований, ставя криптовалюты выше преступных наличных средств и денежных курьеров.

Ведомство заявило, что развивает «более проактивные криптовалютные возможности, основанные на аналитических данных, чтобы определять нашу реакцию на приоритеты, затрагивающие несколько направлений». Такая формулировка указывает на отход от преимущественной опоры на поступающие обращения и переход к самостоятельному формированию целей, хотя в отчете не уточняется, как именно будет работать эта структура.

Операция Atlantic, недельная кампания, проведенная в штаб-квартире Национального агентства по борьбе с преступностью совместно с Секретной службой США, Coinbase, Binance, Kraken и Tether, выявила 20 000 жертв фишинга для получения разрешений и в марте заморозила $12 миллионов. Ранее Decrypt сообщал об этой операции: https://decrypt.co/363878/operation-atlantic-us-uk-agencies-trace-freeze-millions-stolen-crypto

В результате операции Destabilise, направленной против русскоязычных сетей, конвертировавших наличные деньги с улицы в криптовалюту, в Великобритании были произведены 129 арестов и конфисковано более £25 миллионов. Это на один арест больше, чем было указано в обновлении, опубликованном в ноябре. Ведомство заявило, что распространит подход операции Destabilise на другие «сети по отмыванию денег, наносящие значительный ущерб и представляющие наибольший риск незаконного финансирования для Великобритании».

Дискуссия об инструментах конфиденциальности в криптовалютной сфере

В отчете также упоминается академическая работа Королевского объединенного института оборонных исследований, включая его доклад Privacy-Enhancing Technologies in Crypto Industry. Доклад был подготовлен по итогам круглого стола, проведенного NECC в июле 2025 года, и выступал против запрета криптовалютных инструментов конфиденциальности.

Участники «несколько раз» заявляли, что инструменты конфиденциальности не следует запрещать. По их мнению, запрет подтолкнет незаконных участников к нерегулируемым сервисам и оставит следователям меньше компаний, у которых можно запросить информацию. Эллисон Оуэн, ассоциированный научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований и автор доклада, заявила Decrypt, что формирование доверия с помощью функций, обеспечивающих соблюдение требований, «в конечном итоге расширит использование этой технологии».

Официальная информация NECC:

Источник: https://decrypt.co/377757/uk-crime-agency-warns-of-innovative-use-of-crypto-by-launderers