Объединённые Арабские Эмираты задержали шведского беглеца, обвиняемого в руководстве международной сетью по отмыванию денег; по имеющимся данным, для разгрома схемы, связанной с организованной преступностью и заказными убийствами, использовались инструменты отслеживания криптовалютных операций.

Одновременно шведская полиция задержала ещё шестерых подозреваемых членов группировки беглеца. О семи задержаниях в четверг объявило министерство внутренних дел ОАЭ.

Цель «красного уведомления» Интерпола

Властям ОАЭ удалось задержать гражданина Швеции, покинувшего родную страну и находившегося в розыске по «красному уведомлению» Интерпола по подозрению в отмывании денег. Силовые структуры обнаружили его после, по описанию министерства, длительного поиска и наблюдения. Его задержание было проведено в тот же момент, когда шведские офицеры задержали ещё шестерых предполагаемых членов группировки.

Ни один из семи задержанных публично не назван, однако против всех них начато судебное разбирательство.

Примерно за 10 месяцев группировка обработала около 70 млн шведских крон — приблизительно 26,5 млн дирхамов, или почти 7,1 млн долларов. Сеть собирала наличные, полученные от преступной деятельности, передавала их другим криминальным структурам, а затем использовала криптовалюты для перевода и сокрытия стоимости средств. В отличие от наличных, криптовалютные транзакции в публичных блокчейнах оставляют постоянную, проверяемую запись — свойство, благодаря которому программное обеспечение для отслеживания стало стандартным инструментом современных финансовых расследований.

В своём заявлении министерство сообщило, что отследило транзакции группировки и проанализировало цифровые доказательства, чтобы установить, была ли деятельность связана с другими преступлениями, включая организованную преступность и заказные убийства.

Такая настороженность небеспочвенна. В мае шведская полиция сообщала, что за три года криминальные перестрелки привели к гибели 23 случайных жертв и ранению 30 человек, при этом банды вербовали наёмных убийц — часто подростков, не достигших возраста уголовной ответственности, — через социальные сети и зашифрованные приложения. В прошлом году министр юстиции страны поручила силовым структурам активнее изымать незаконныеровые активы.

Скоординированная трансграничная операция

И ОАЭ, и Швеция представили результат как итог прямой координации между двумя странами.

Андерс Виберг, комиссар полиции и глава международного отдела Шведской полиции, назвал сотрудничество с ОАЭ «ключевым фактором успешного исхода этого дела».

Бригадный генерал Абдулазиз Аль Ахмад, генеральный директор Федеральной уголовной полиции министерства внутренних дел, заявил, что ОАЭ «подтверждают свою твёрдую приверженность розыску лиц, разыскиваемых правосудием, и борьбе с транснациональной организованной преступностью». Он также пообещал продолжать пресечение криминального финансирования.

В последнее время ОАЭ выдали ряд беглецов, находившихся в розыске по флагманским уведомлениям Интерпола, и всё активнее используют инструменты отслеживания виртуальных активов в своей системе противодействия отмыванию денег. Для трансграничных расследований это дело показывает, как блокчейн-форензика в сочетании со скоординированной работой полиции позволяет отслеживать подозреваемых и средства при их перемещении между юрисдикциями.

Поскольку судебное разбирательство ведётся против всех семи подозреваемых, дальнейшие выводы из анализа цифровых доказательств министерством определят, будет ли сеть формально связана с организованной преступностью или заказными убийствами.

О совместной операции первой сообщила The National.