Президент Дональд Трамп воспользовался мероприятием в Белом доме в среду, чтобы рассказать о усилиях своей администрации по борьбе с зарубежными преступными сетями, заманивающими американцев в фиктивные криптоинвестиции, сообщил официальный представитель Белого дома Reuters.

Выступление состоялось в рамках более широкого мероприятия Белого дома по профилактике киберпреступности. По словам официального представителя, Трамп и члены его кабинета намерены подчеркнуть конфискацию государством мошеннических сайтов криптоинвестиций и работу по ликвидации схем онлайн-имперсонаторства.

Ожидается участие министра внутренней безопасности Маркуэйна Маллина, директора ФБР Кэша Пателя, министра обороны Пита Хегсета и министра юстиции Тодда Бланша. Сам состав участников — охватывающий правоохранительные органы, национальную безопасность и оборону — свидетельствует о том, насколько масштабной администрация считает проблему мошенничества.

Мероприятие в среду продолжает мартовский указ, в котором Трамп поручил Министерству юстиции приоритетно выявлять и преследовать интернет-мошенников. Затем последовала директива Министерству внутренней безопасности сотрудничать с частными компаниями для мониторинга зарубежных хакерских преступных групп.

Американцы зафиксировали рекордные потери от мошенничества в 2025 году

Цифры, стоящие за этой кампанией, мрачные. В 2025 году в ФБР поступило более одного миллиона жалоб на интернет-мошенничество — на 17% больше, чем в 2024 году, — а заявленные потери достигли рекордных уровней.

Более половины ущерба пришлось на крипто-мошенничество. Центр жалоб на интернет-преступления ФБР зафиксировал 181 565 жалоб, связанных с криптовалютой, и потери в размере 11,366 млрд долларов за 2025 год, что делает цифровые активы самой убыточной категорией в отчете. Из этой суммы 7,2 млрд долларов — результат крипто-инвестиционных мошенничеств. Иначе говоря, криптовалюты составили менее одной из пяти жалоб,ивших в бюро за прошлый год, но более половины потерь — этот разрыв показывает, насколько digital-активы мошенничества превосходят другие категории в пересчете на один случай.

ФБР связало значительную часть активности с организованными преступными группировками в Юго-Восточной Азии — в Камбодже, Лаосе и Бирме (Мьянме), — использующими жертв торговли людьми в качестве принудительного труда в мошеннических центрах. Преступники выходят на контакт через текстовые сообщения, социальные сети, приложения для знакомств и цифровую рекламу, а затем направляют жертв на фальшивые платформы с подложными данными о прибыли. Когда жертвы пытаются вывести средства, мошенники требуют налоги и комиссии и исчезают. Работая на иностранной территории, эти центры недоступны исключительно для внутренней полиции США — этот факт отражен в межведомственном составе ответных мер правительства.

Наибольший ущерб понесли американцы в возрасте 60 лет и старше — 4,43 млрд долларов потерь, связанных с криптовалютой. Мошенничества с крипто-банкоматами принесли 389 млн долларов убытков, что на 58% больше, чем в 2024 году, а схемы «восстановления» средств, нацеленные на прежних жертв — мошенники, представляющиеся помощниками и обещающие вернуть потерянные деньги, — добавили еще 1,4 млрд долларов.

Глобальная картина еще хуже. По данным Chainalysis за январь, нелегальные криптоадреса получили не менее 154 млрд долларов в 2025 году — на 162% больше, чем в 2024 году. Хакеры, связанные с Северной Кореей, украли за год 2 млрд долларов, включая взлом Bybit на 1,5 млрд долларов — крупнейшую кражу криптовалюты в истории.

Результаты правоприменения и политические споры

Правоприменительная работа принесла ощутимые результаты. Операция ФБР Operation Level Up уведомила 3 780 жертв о активном крипто-инвестиционном мошенничестве в 2025 году и, по оценкам, сэкономила 225,8 млн долларов. Специальная группа по борьбе с мошенническими центрами, объединяющая Министерство юстиции, ФБР, Секретную службу, Государственный департамент и OFAC Министерства финансов, нацелена на центры в Юго-Восточной Азии. Остается неясным, приведет ли мероприятие в среду к новым мерам помимо уже проводящихся конфискаций, уведомлений жертв и операций специальных групп.

По данным Reuters, Трамп и его сыновья добавили к семейному состоянию не менее 2,3 млрд долларов благодаря своим основным крипто-проектам, при этом инвесторы, к которым они обращались, понесли потери в размере 2,3 млрд долларов.

В октябре 2025 года Трамп помиловал Чанпэна Чжао, основателя Binance, осужденного после того, как биржа признала себя виновной в неэффективной программе противодействия отмыванию денег.

Демократы в Конгрессе обвинили семью Трампа в использовании президентства для обогащения через крипто-проекты — обвинение, которое Белый дом отвергает. Официальный представитель Белого дома Анна Келли заявила, что «все действия президента Трампа и его администрации предпринимаются в наилучших интересах американского народа.

Эта статья основана на материалах Мики Циммермана, впервые опубликованных Bitcoin Magazine.