Tron, Tether и компания блокчейн-аналитики Chainalysis в четверг объявили о создании совместной специальной группы для выявления и пресечения незаконных операций со стейблкоином USDT (USDT) в блокчейне Tron.

Инициатива, получившая название Digital Crime Task Force, будет использовать данные и инструменты на базе ИИ от Chainalysis для выявления подозрительной активности и предоставления правоохранительным органам зацепок для отслеживания и заморозки средств, согласно анонсу, распространённому Cointelegraph. Это объединение соединяет в рамках единой инициативы эмитента стейблкоина, оператора блокчейна и аналитическую компанию, сочетая заморозку на уровне эмитента с ончейн-детекцией.

Запуск последовал за тихим роспуском T3 Financial Crime Unit, который Tron и Tether создали совместно с TRM Labs в 2024 году. Bloomberg сообщил 4 ноября, что подразделение было распущено в конце августа, а неназванный источник издания заявил, что его работу осложняли медленная реакция и слабая координация. Новая специальная группа воссоединяет того же эмитента и оператора блокчейна, но с Chainalysis вместо TRM Labs в качестве партнёра по аналитике. Cointelegraph обратился к Tether, Tron и TRM Labs за комментариями, но к моменту публикации ответов не получил; любой ответ мог бы прояснить обстоятельства роспуска и перехода к новому аналитическому партнёру.

Читайте также: CSO Binance невольно предвосхитил тактику взлома на $6,3 млрд за несколько месяцев до атаки

Заявленные приоритеты новой специальной группы включают инвестиционное и романтическое мошенничество, кражу криптовалюты, финансирование терроризма, кибероперации КНДР и отмывание денег картелями.

«Преступники используют ИИ, чтобы действовать быстрее, чем когда-либо, и ожидание заявления жертвы о преступлении уже недостаточно», — заявил генеральный директор Tether Паоло Ардоино в анонсе. Ардоино также сообщил, что совокупный объём замороженных Tether средств в USDT превысил 7 миллиардов долларов.

Как преступные сети используют USDT в Tron

По данным отчёта TRM Labs, на USDT в Tron приходилось 99,9% от 1,07 миллиарда долларов в криптовалюте, полученной 34 казино в Сиануквиле — камбоджийском городе, известном как центр мошеннических комплексов, — с 1 января по 7 сентября. Казино, связанные с сетями, попавшими под санкции США, получили 687 миллионов долларов из этих поступлений, при этом TRM Labs назвал низкие комиссии и глубокую ликвидность причинами широкого использования USDT в Tron в регионе.

Незаконные субъекты также использовали сеть для перемещения преступных доходов. После взлома Bybit на 1,5 миллиарда долларов в феврале 2025 года украденные средства были конвертированы в USDT в Tron и выведены через подозреваемые китайские внебиржевые торговые сервисы, по данным компании блокчейн-аналитики Elliptic. В ходе рекордного взлома Binance на 6,3 миллиарда долларов 29 октября хакеры обменяли примерно 234 миллиона долларов в USDT на нативный токен Tron (TRX), прежде чем Tether заморозил оставшийся USDT в двух кошельках, связанных с кражей, согласно Crystal Intelligence. Вместе эти случаи иллюстрируют узкое окно, в котором раннее выявление и заморозка со стороны эмитента могут перехватить незаконные потоки стейблкоинов до их конвертации или вывода — именно на эту ситуацию направлена Digital Crime Task Force.

Федеральное бюро расследований США приписало оба взлома КНДР. В заявлении, опубликованном северокорейскими государственными СМИ 3 ноября, Ким Ё Чжон отвергла причастность КНДР к взлому Binance и привела Bybit как ещё один случай, когда, по её словам, Вашингтон пытался возложить вину на Пхеньян.

Magazine: Основатель THORChain отклонил запрос на заморозку, CZ поблагодарил Secret Service: Hodler's Digest