Минфин США ввел санкции против китайскоязычной площадки Xinbi Guarantee на $20 млрд при содействии Tether
Ключевые выводы
- •Министерство финансов США ввело санкции против Xinbi Guarantee, китайскоязычной онлайн-площадки, которую обвиняют в работе в качестве финансового центра для кибермошенничества, мошеннических схем и отмывания денег.
- •По данным властей, с 2022 года через площадку прошло более $24 млрд в криптовалюте и фиатных валютах.
- •Министерство юстиции отдельно изъяло Telegram-инфраструктуру Xinbi и заблокировало более $52 млн в криптовалюте, включая два кошелька примерно с $12 млн, одновременно добиваясь заморозки еще 47 кошельков.
- •Специализированные отмыватели “Black U” заменяли отслеживаемые украденные средства, связанные с Северной Кореей, стейблкоинами из других незаконных источников, включая мошенничество по схемам pig-butchering и романтические мошеннические схемы, что усложняло отслеживание средств.
- •По словам властей, среди пользователей площадки были сети, связанные с северокорейскими хакерами и другими санкционированными преступными группами.
Министерство финансов США ввело санкции против Xinbi Guarantee — китайскоязычной онлайн-площадки, которая, по данным властей, стала крупным финансовым центром для кибермошенничества, мошеннических схем и отмывания денег. С 2022 года через площадку прошло более $24 млрд в криптовалюте и фиатных валютах. В заголовке исходного материала утверждается, что в этом деле фигурировало содействие Tether, однако в предоставленном отчете нет дополнительных подробностей по этому утверждению.
Отдельно Министерство юстиции изъяло Telegram-инфраструктуру Xinbi и заблокировало более $52 млн в криптовалюте, связанной с площадкой и ее сетью поставщиков. Следователи изъяли два кошелька, на которых находилось около $12 млн, и добивались заморозки еще 47 кошельков.
Xinbi работала как площадка эскроу, связывавшая операторов мошеннических схем с поставщиками услуг по отмыванию денег, технологий и других услуг. По словам властей, среди пользователей площадки были сети, связанные с северокорейскими хакерами и другими санкционированными преступными группами.
Процесс отмывания основывался на замене, а не на сокрытии следов. Специализированные поставщики, известные как отмыватели “Black U”, принимали отслеживаемые украденные средства, связанные с КНДР, и заменяли их стейблкоинами, полученными из отдельных незаконных источников дохода. К таким источникам относились доходы от мошенничества по схеме pig-butchering и романтических мошеннических схем, проходившие через ту же экосистему площадки.
В результате украденные средства смешивались с более крупным пулом незаконной активности, что усложняло их отслеживание. Одновременно связанные с КНДР лица получали номинально “чистые” стейблкоины, которые могли конвертировать в фиатные валюты через нелицензированные внебиржевые площадки.
Эти действия показывают, как криптовалютные мошеннические сети превратились в взаимосвязанные площадки, предоставляющие преступникам инфраструктуру, платежные услуги и возможности для отмывания средств в крупных масштабах. Они также демонстрируют растущее использование отслеживания блокчейна, заморозки активов и санкций для воздействия на финансовую инфраструктуру, поддерживающую киберпреступность, а не только на отдельных мошенников.
Источник: BitcoinKE.
