Таиланд предлагает лимит переводов стейблкоинов в $148 тыс. в день
Ключевые выводы
- •SEC Таиланда предложила ежедневные лимиты в 5 миллионов батов (около $148 тыс.) на депозиты и выводы стейблкоинов на каждого клиента на лицензированных криптобиржах и у брокеров, при этом каждый лимит применяется отдельно у каждого оператора.
- •Проект правил направлен на борьбу с отмыванием денег, киберпреступностью и обходом регуляторных требований к трансграничным денежным переводам.
- •Переводы стейблкоинов с кошельками третьих лиц будут запрещены, а операторы должны будут подтверждать, что клиенты владеют счетами или кошельками, используемыми для депозитов и выводов.
- •Операторам придется соблюдать правило Travel Rule FATF и внедрить блокчейн-аналитику для обнаружения кошельков, связанных с подозрительной активностью.
- •Биржи должны будут раскрывать маркет-мейкеров и охватываемые активы, брокерам будет запрещено пользоваться поставщиками ликвидности для пар стейблкоин-бат, а для некоторых сделок вне платформ будет установлен минимум в 3 миллиона батов.
Регулятор рынка ценных бумаг Таиланда предложил ограничить ежедневные депозиты и выводы стейблкоинов до 5 миллионов батов ($148 тыс.) на каждого клиента у регулируемых криптооператоров, включая биржи и брокеров, — шаг, который усилит контроль за потоками цифровых активов через лицензированные криптоплощадки страны.
Лимиты будут применяться отдельно к депозитам и выводам у каждого оператора, сообщила Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) в объявлении в четверг. По словам регулятора, меры призваны препятствовать отмыванию денег, киберпреступности и попыткам обхода правил трансграничных денежных переводов. В случае принятия лимиты переведут антиотмывочный фокус SEC в конкретные ежедневные пороги для отдельных пользователей лицензированных криптоплощадок Таиланда.
Проект запретит переводы стейблкоинов на кошельки третьих лиц и с них. Операторам придется подтверждать, что клиенты владеют счетами или кошельками, используемыми для депозитов и выводов, что фактически ограничит такие переводы кошельками, контролируемыми самими клиентами.
Операторы также должны будут соблюдать правило Travel Rule — антиотмывочный стандарт для переводов виртуальных активов, разработанный Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), — который требует от криптосервисов собирать и передавать информацию о переводах. Им также придется использовать блокчейн-аналитику для выявления кошельков, связанных с подозрительной активностью.
Кроме того, проект потребует от криптобирж раскрывать своих маркет-мейкеров и указывать активы, по которым те обеспечивают ликвидность, — мера раскрытия информации, которая сделает более прозрачными источники торговой ликвидности на регулируемых платформах. Криптоброкерам будет запрещено пользоваться поставщиками ликвидности для пар стейблкоин-бат, а для некоторых сделок вне платформ будет установлен минимум в 3 миллиона батов.
Предложение последовало за сентябрьскими консультациями, на которых SEC вынесла на обсуждение лимиты переводов стейблкоинов и усиление надзора за криптооператорами, — очередной шаг регулятора в рамках более широкой инициативы по укреплению контроля над сектором. Поскольку предложение остаётся проектом, остается неясным, как SEC определит окончательные пороги и когда они вступят в силу.
Связанное: Таиланд собирается заблокировать Bitget в декабре из-за нелегальной торговли криптовалютами.
