Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда подала уголовную жалобу против криптобиржи Bitkub Online и двух ее бывших директоров, утверждая, что компания представила недостоверные регуляторные отчеты после кибератаки 2021 года, которая привела к потере цифровых активов на сумму около 1.7 млрд батов ($50 million).

Согласно заявлению, опубликованному SEC Таиланда в четверг, в жалобе названы Bitkub Online и бывшие директора Sakolkorn Sakavee и Thaweesap Rawan. Обвинения связаны с информацией, представленной в ежедневных отчетах биржи о чистом ликвидном капитале после компрометации кошелька в мае 2021 года.

Регулятор заявил, что отчеты, поданные в период с 10 мая по 30 октября 2021 года, не отражали корректно сокращение цифровых активов Bitkub после того, как злоумышленники похитили 16 различных криптовалют. По данным SEC, это умолчание создало впечатление, что клиентские активы оставались в сохранности, а биржа не понесла убытков в результате инцидента.

Власти заявили, что похищенные активы были возмещены к 31 октября 2021 года, однако подчеркнули, что последствия кражи все равно должны были быть отражены в регуляторных отчетах, поданных в затронутый период. В жалобе Bitkub и два бывших директора обвиняются в нарушении нескольких положений правил Таиланда о цифровых активах через предполагаемые недостоверные раскрытия информации.

Отчетность о чистом ликвидном капитале является ключевым инструментом надзора за лицензированными компаниями в сфере цифровых активов, поскольку помогает регуляторам оценивать, обладает ли оператор достаточными ресурсами и покрытием активов, продолжая обслуживать клиентов. В данном случае претензия SEC сосредоточена на точности этих отчетов в течение месяцев до возмещения похищенных активов.

SEC заявила, что дело пройдет через процедуру уголовного расследования в Таиланде, прежде чем будет принято какое-либо решение о предъявлении обвинений или судебном разбирательстве.

Bitkub оспаривает обвинения

Bitkub ответила в публикации на X, заявив, что дело касается решений о том, когда раскрывать информацию о компрометации кошелька, а не обвинений в мошенничестве или убытках клиентов.

Биржа сообщила, что намеренно отложила объявление об инциденте, поскольку хотела избежать потенциального массового оттока средств, пока работала над восстановлением после кражи. По данным компании, ее сооснователи позднее приобрели эквивалентный объем цифровых активов, чтобы заменить похищенные средства, в результате чего клиенты и компания не понесли финансовых потерь.

Bitkub также заявила, что после инцидента усилила свою систему корпоративного управления, процедуры комплаенса и меры контроля безопасности.

Основанная в 2018 году, Bitkub стала крупнейшей криптовалютной биржей Таиланда. CoinGecko поставила платформу на первое место среди тайских бирж по показателю доверия, а ее дневной объем торгов на момент публикации составлял около $712 million.

Жалоба поступила в момент, когда Bitkub продолжает рассматривать возможность публичного листинга. В декабре 2025 года компания подтвердила, что изучает возможность первичного публичного размещения акций, включая возможный листинг в Гонконге. Для биржи, стремящейся получить доступ к публичному рынку, регуляторные раскрытия и нерешенные вопросы правоприменения обычно входят в круг due diligence, который проводят потенциальные инвесторы, консультанты и площадки листинга.

Cointelegraph сообщил, что обратился к Bitkub за дополнительным комментарием по жалобе SEC и планам компании по IPO, но к моменту публикации своего материала не получил ответа.

Таиланд расширяет надзор за криптовалютным сектором

Правоприменительные меры предпринимаются на фоне того, как власти Таиланда продолжают ужесточать надзор за несколькими сегментами рынка цифровых активов.

Ранее в этом месяце местное издание Thansettakij сообщило, что Банк Таиланда и SEC начали изучать крупные транзакции со стейблкоинами после выявления переводов, которые могли обойти обычные требования финансовой отчетности. Согласно этому сообщению, глава BOT Vitai Ratanakorn заявил, что власти используют инструменты анализа данных для проверки крупных транзакций, особенно связанных с Tether’s USDT, одновременно оценивая необходимость дальнейших регуляторных мер.

В отчете также говорилось, что регуляторы усилили проверку крупных внесений и снятий наличных, торговли золотом и банковских счетов, связанных с онлайн-гемблингом, в рамках более широких усилий по противодействию отмыванию денег.

В то же время Таиланд продолжает продвигать политику, направленную на расширение регулируемого криптовалютного рынка.

В феврале правительство Таиланда одобрило поправки, признающие криптовалюты допустимыми базовыми активами в рамках Закона страны о торговле деривативами. Изменения позволяют регулируемым фьючерсным и опционным контрактам ссылаться на цифровые активы, такие как Bitcoin. После одобрения SEC было поручено подготовить подробные правила лицензирования и требования к контрактам для участников рынка.

Позднее регулятор предложил смягчить лицензионные требования для компаний, работающих с цифровыми активами, позволив фирмам подавать заявки на лицензии по деривативам в рамках одного юридического лица вместо требования создавать отдельные компании.

В ходе консультационного процесса генеральный секретарь SEC Pornanong Budsaratragoon заявила, что это предложение поддержит криптовалюты как инвестиционный класс активов, одновременно предоставляя инвесторам доступ к дополнительным регулируемым продуктам при надлежащих надзорных гарантиях.