Регулятор по ценным бумагам Таиланда ужесточил меры против нелегальных криптоплатформ, подав уголовную жалобу против глобальной биржи Bitget и подготовив отключение публичного доступа к ее услугам в стране с 5 декабря.

Согласно заявлению SEC № 241/2026, жалоба была подана в четверг в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями Таиланда (ECD). В документе также назван Критсана Критсанануват как предполагаемый промоутер биржи, которого обвиняют в продвижении Bitget через каналы на Facebook и YouTube.

Принудительные меры принимаются в то время, как Bitget ведет отдельную сделку по приобретению локально лицензированного бизнеса в сфере цифровых активов — транзакцию, призванную открыть путь к регулируемой деятельности в Таиланде.

Обвинения SEC против Bitget

SEC сообщила, что в ходе расследования установила: с 2022 по 2025 год Bitget вела торговую платформу в Таиланде как регулярный бизнес. В этот период биржа, как утверждается, взимала торговые комиссии, поддерживала сайт на тайском языке с возможностью отображения сумм в тайских батах и активно привлекала местных клиентов через социальные сети.

Регулятор identified несколько каналов, использовавшихся для доступа к тайским пользователям, включая аккаунт Bitget Thailand в X, группу BGB Thai Holder в Telegram и аккаунт bitgetthailand в TikTok. Также упоминалась рекламная активность, которую, по утверждению регулятора, вел Критсана Критсанануват через Facebook и YouTube.

По мнению регулятора, эта деятельность подпадает под определение операций биржи цифровых активов согласно Разделу 3 Королевского указа Таиланда о цифровых активах B.E. 2561 (2018). SEC утверждает, что Bitget нарушила Раздел 26 указа, предоставляя биржевые услуги без необходимой лицензии — предполагаемое правонарушение, наказуемое согласно Разделу 66.

Далее уголовная жалоба пройдет через следственного должностное лицо, после чего может быть передана прокурорам и в суды. Обвинения пока не были подтверждены окончательным судебным решением.

Доступ к Bitget будет заблокирован 5 декабря

Наряду с уголовной жалобой SEC передала сайт Bitget, связанные домены и мобильное приложение в Министерство цифровой экономики и общества для ограничения доступа. Мера опирается на королевский указ 2025 года, дающий властям механизм ограничения доступа к торговым платформам цифровых активов, работающим без необходимого разрешения.

По данным SEC, с 5 декабря публичный доступ к Bitget будет невозможен. Инвесторам, продолжающим хранить цифровые активы на бирже, рекомендовано рассмотреть соответствующие действия до вступления ограничения в силу.

Запланированное ограничение повторяет аналогичный подход, примененный к другим криптоплатформам. В середине 2025 года SEC Таиланда передала Bybit, OKX и три дополнительные нелегальные платформы для ограничения доступа, назначенного на 28 июня.

Планируемое приобретение Bitget лицензированной тайской биржи

Регуляторные меры принимаются в момент, когда Bitget стремится выйти на лицензированный рынок цифровых активов Таиланда через запланированное приобретение GMO-Z.com Cryptonomics (Таиланд) — базирующейся в Бангкоке биржи и брокера, уже имеющих локальные регуляторные лицензии. Сделка включает BTGT Management (Thailand) Ltd. и существующих акционеров GMO-Z.

Согласно подаче GMO Internet от 24 сентября, японская компания и ее тайская холдинговая компания планируют передать свои полные доли в GMO-Z, составляющие примерно 49% и 50,94% соответственно, компании BTGT или назначенной ею стороне по завершении сделки.

Bitget сообщила, что приобретение остается subject к регуляторному одобрению. После одобрения смены контроля компания намерена представить свою торговую платформу тайским клиентам в соответствии с местными требованиями.

В объявлении от 20 октября генеральный директор Bitget Грейси Чен назвала Таиланд важным рынком для экспансии компании в Юго-Восточной Азии.

«Таиланд — важная часть ландшафта цифровых активов Юго-Восточной Азии, и это приобретение дает нам отличную возможность создать локальные операции», — сказала Чен.

Срок приобретения приближается к запланированной блокировке доступа

В предполагаемой сделке также изменился ожидаемый срок завершения. GMO Internet Group перенесла дату вступления в силу передачи акций с 31 октября на 30 ноября, сославшись на необходимость тщательного рассмотрения тайских регуляторных заявок и процедур закрытия сделки. Перенесенная дата 30 ноября наступает всего за пять дней до запланированного SEC ограничения доступа к Bitget 5 декабря.

CoinDesk ранее сообщал, что обновленные в октябре условия использования Bitget уже определяют Таиланд как юрисдикцию, где предоставление услуг запрещено. Однако SEC публично не разъяснила, может ли уголовная жалоба против BG Limited повлиять на регуляторное рассмотрение предполагаемой смены контроля GMO-Z.

В заявлении SEC о принудительных мерах приобретение не упоминалось. Bitget также публично не прокомментировала уголовную жалобу в заявлении, сопровождавшем объявление о приобретении.

Таиланд продолжает ужесточать надзор за криптобиржами

Дело Bitget отражает более широкий подход Таиланда: поощрение криптовалютной деятельности через регулируемые компании при ограничении платформ, работающих без локального разрешения. Страна ввела многолетнее освобождение от налога на прирост капитала для квалифицируемых криптовалютных сделок через регулируемые SEC платформы, а власти продолжают расширять регулируемые продукты цифровых активов в деривативах и на рынках капитала.

Напротив, биржи без необходимых лицензий сталкиваются с регуляторными предупреждениями, ограничениями публичного доступа и возможным судебным преследованием. Дело Bitget добавляет уголовную жалобу против оператора биржи и лица, предположительно участвовавшего в продвижении его услуг.

Остается неясным, задержат ли, предотвратят ли или иначе повлияют разбирательства с участием BG Limited на предполагаемое приобретение BTGT Management лицензированного бизнеса GMO-Z, и SEC публично не определила, как эти два вопроса могут взаимодействовать.

Для существующих пользователей Bitget в Таиланде 5 декабря — ключевая дата до начала запланированных ограничений доступа. Тем временем срок приобретения 30 ноября может стать важной вехой в определении того, сможет ли Bitget создать регулируемое присутствие на тайском рынке, несмотря на продолжающееся уголовное разбирательство.

Источник: Bitcoin Magazine