Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) подала уголовную жалобу против BG Limited — оператора криптобиржи Bitget, обвинив компанию в ведении незарегистрированной биржи цифровых активов для тайских пользователей с 2022 по 2025 год, и обратилась к правительству с просьбой заблокировать доступ к платформе с 5 декабря.

Жалоба, поданная в четверг в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ECD) — подразделение Королевской полиции Таиланда, расследующее экономические преступления, — также называет г-на Критсану Критсананувата предполагаемым пособником, который продвигал Bitget через каналы в Facebook и YouTube, сообщила SEC в заявлении № 241/2026.

Основания для жалобы

С 2022 по 2025 год, по данным регулятора, Bitget предлагала торговую систему в рамках обычной коммерческой деятельности, взимала комиссии, вела сайт на тайском языке с возможностью отображения сумм в батах и привлекала тайских пользователей через социальные каналы, включая "Bitget Thailand" в X, "BGB Thai Holder" в Telegram и "bitgetthailand" в TikTok — именно такие услуги на тайском языке и локально направленный маркетинг регуляторы расценивают как доказательство ведения биржей бизнеса с пользователями внутри страны.

По данным SEC, эти действия представляют собой ведение биржи цифровых активов согласно разделу 3 Чрезвычайного королевского декрета о бизнесе в сфере цифровых активов B.E. 2561 (2018) без лицензии — нарушение раздела 26, наказуемое по разделу 66. Дело теперь переходит к следственному должностному лицу — этапу, на котором собираются доказательства до принятия решения о предъявлении обвинения, — а затем к прокурорам и судам.

Блокировка доступа с 5 декабря

Отдельно SEC передала сайт Bitget, другие домены и его приложение в Министерство цифровой экономики и общества на основании королевского декрета 2025 года, который разрешает блокировку доступа к незарегистрированным торговым платформам. С 5 декабря публика "не сможет получить доступ к платформе", говорится в заявлении; инвесторам, всё ещё держащим активы на платформе, рекомендовано рассмотреть действия до установленного срока. Такая блокировка ограничивает доступ к сайту и приложению с территории Таиланда; сама по себе она не обеспечивает сохранность или возврат активов, находящихся на платформе.

Лицензированный путь рядом с уголовным делом

Эти принудительные меры последовали через несколько недель после того, как Bitget объявила о планируемом приобретении GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand) — бангкокской биржи и брокера цифровых активов, уже имеющей тайские лицензии, — через свою долю в BTGT Management (Thailand) Ltd.

По условиям сделки GMO Internet и её тайская холдинговая компания передадут свои полные доли в GMO-Z — около 49% и 50,94% соответственно — BTGT или назначенному лицу по завершении сделки, как показало заявление GMO Internet от 24 сентября. Bitget сообщила, что завершение сделки по-прежнему зависит от регуляторного одобрения и что после одобрения смены контроля — регуляторного согласия, требуемого при смене собственника лицензированного оператора, — компания намерена представить свою торговую платформу тайским пользователям в соответствии с местными правилами.

"Таиланд — важная часть ландшафта цифровых активов Юго-Восточной Азии, и это приобретение даёт нам отличную возможность создать местные операции", — заявила генеральный директор Bitget Грейси Чен в пресс-релизе от 20 октября.

Сроки уже сдвинулись. GMO Internet Group перенесла дату вступления в силу передачи акций с 31 октября на 30 ноября, сославшись на тщательную работу над тайскими регуляторными заявками и процедурами закрытия — перенесённая дата наступает за пять дней до планируемой блокировки Bitget.

Как сообщило CoinDesk, обновлённые в октябре собственные условия использования Bitget уже включают Таиланд в число юрисдикций, где её услуги запрещены, а SEC не сообщила, повлияет ли уголовная жалоба на одобрение смены контроля GMO-Z.

Что решает блокировка — и что нет

Таиланд ранее уже применял тот же инструмент блокировки доступа. В середине 2025 года SEC направила Bybit, OKX и три другие незарегистрированные платформы на отключение 28 июня, рекомендовав пользователям сначала вывести активы. Меры в отношении Bitget следуют этому шаблону — и добавляют уголовную жалобу против оператора биржи и названного промоутера.

Лицензированные площадки по-прежнему остаются в центре политики Бангкока. Таиланд утвердил многолетнюю льготу по налогу на прирост капитала, применимую только к сделкам на платформах, регулируемых SEC, и расширяет регулируемые криптопродукты в деривативах и на рынках капитала. Незарегистрированные платформы получают противоположное отношение: предупреждения для инвесторов, блокировки доступа и — теперь в случае Bitget — передачу делу полиции.

Пока неясно, запретит ли, замедлит ли или никак не затронет уголовное дело против BG Limited за период 2022–2025 годов попытку BTGT получить контроль над лицензированным местным оператором. Заявление SEC не упоминает GMO-Z, и Bitget публично не ответила на жалобу в заявлении, опубликованном вместе с пресс-релизом о приобретении.

Для тайских пользователей, всё ещё находящихся на Bitget, практический срок — 5 декабря. Для Bitget вопрос в том, закроет ли 30 ноября регулируемую дверь в Таиланд — или поданная в четверг жалоба сделает этот лицензированный путь следующим вопросом, на который должны ответить ECD и SEC.

Эта статья впервые появилась на Bitcoin Magazine, автор — Мика Циммерман.