Тайские власти задержали гражданина Китая, обвиняемого в управлении транснациональной сетью по отмыванию денег с использованием криптовалюты, завершив расследование, в рамках которого также проверялись действия нескольких сотрудников тайской иммиграционной полиции.

Подозреваемый, У Чаошуай, предположительно бежал из Китая, чтобы избежать ареста, и более трех лет находился в Таиланде с истекшей визой до своего задержания. По данным третьего подразделения иммиграционной полиции Таиланда, У въехал в страну по туристической визе в декабре 2019 года и остался после истечения ее срока, вероятно, чтобы избежать обнаружения иммиграционными властями, которые могли бы организовать его экстрадицию в Китай.

Китайские власти утверждают, что У выполнял роль держателя счетов для преступной организации, привлекая других людей для открытия банковских счетов и счетов на криптобиржах, чтобы скрыть и облегчить перемещение незаконных средств. По данным следователей, он контролировал 133 счета и провел операции на сумму более $74 млн. Именно такая структура делает сети подставных счетов постоянной целью следователей по финансовым преступлениям: распределение средств через множество счетов, открытых на чужие имена, намеренно разрывает видимую связь между незаконными деньгами и стоящей за ними организацией, поэтому выявление людей, управляющих такими сетями счетов, часто является ключом к раскрытию всей сети.

Годы уклонения от обнаружения

Чтобы избежать слежки, У постоянно перемещался по Таиланду и не задерживался подолгу на одном месте. Тайские СМИ сообщили, что он часто менял жилье, снимая дома и роскошные кондоминиумы в разных районах. Он также сменил цвет автомобиля, использовал поддельные номерные знаки и фальшивые документы, чтобы сбить власти со следа.

Несмотря на эти меры предосторожности, полиция обнаружила У в роскошном доме в районе Рамкхамхэнг в Бангкоке. На момент задержания его виза была просрочена более чем на три года.

У будет обвинен в пребывании в Таиланде после истечения срока визы, а тайская полиция согласует его экстрадицию с китайскими властями. В рамках того же расследования также проверялись действия нескольких сотрудников тайской иммиграционной полиции, поэтому итоги этой проверки станут еще одной линией, за которой стоит следить наряду с процессом экстрадиции по мере развития дела.

Таиланд усиливает контроль над криптопреступностью

Задержание произошло на фоне усиления контроля тайских властей за операциями с криптовалютой и связанной с ней преступностью. В июне Департамент специальных расследований ликвидировал организацию по отмыванию денег через майнинг криптовалюты, отмывавшую более $300 млн в год от онлайн-мошенничества и азартных платформ. Вместе эти два дела демонстрируют масштаб, который тайские власти приписывают операциям по отмыванию с использованием криптовалют на своей территории — от сетей счетов, связанных с биржами, до схем на основе майнинга. Следующиеуальные шаги, за которыми стоит следить, — согласование экстрадиции с китайскими властями и возможные новые разоблачения в отношении иммиграционных офицеров, чьи действия вызвали вопросы в ходе расследования.