Таиландская иммиграционная полиция задержала 37-летнего гражданина Китая, подозреваемого в содействии транснациональной преступной сети в переводе более 500 млн юаней через финансовые счета. По версии следствия, подозреваемый организовывал для сети обмен криптовалюты и иностранной валюты.

Власти назвали подозреваемого только по фамилии У. Он был задержан 16 октября 2026 года в элитном жилом доме в Бангкоке в рамках расследования его предполагаемой причастности к организованной финансовой преступности и на основании действующего ордера на арест, выданного в Китае.

Сеть связана более чем со 133 банковскими счетами

Согласно сообщению Nation Thailand, следствие связало подозреваемую сеть по отмыванию денег более чем со 133 банковскими счетами. По оценкам полиции, транзакции, связанные с деятельностью сети, превысили 500 млн юаней, что эквивалентно примерно 2 млрд тайских батов.

По данным властей, У, как утверждается, вербовал людей для открытия банковских счетов и собирал соответствующие банковские карты и данные счетов. Преступные группы, по сообщениям, использовали эти счета для проведения финансовых переводов и сокрытия подозрительных операций. Распределение транзакций по десяткам счетов — прием, который фрагментирует следы движения средств и затрудняет отслеживание происхождения и назначения денег.

Полиция также обвинила У в обмене криптовалюты и иностранной валюты для участников сети. Кроме того, следствие полагает, что он помогал оформлять визы лицам, связанным с другими подозреваемыми схемами отмывания денег. Китайский ордер на его арест был связан с предполагаемой ростовщической деятельностью и организованной финансовой преступностью.

Беглец, по данным следствия, использовал поддельные документы

Таиландские иммиграционные следователи сообщили, что У скрывался от властей более трех лет. В этот период он, как утверждается, использовал поддельные документы о проживании и менял регистрационные номера автомобиля, чтобы затруднить наблюдение. Полиция добавила, что он изменил внешний вид автомобиля, перекрасив кузов.

В конечном итоге следствие обнаружило У в жилом комплексе в районе Сапхан Сунг в Бангкоке. Иммиграционная проверка показала, что он превысил разрешенный срок пребывания в Таиланде примерно на три года и восемь месяцев. Это задержание также показывает, что проверка иммиграционного статуса может стать точкой пересечения в трансграничных расследованиях: разыскиваемый в одной стране может быть обнаружен из-за просроченного пребывания в другой.

Ему предъявлено обвинение в нарушении таиландского иммиграционного законодательства; планируется его депортация в Китай, где следствие, как ожидается, продолжит рассмотрение выдвинутых обвинений. То, как будет проходить депортация и последующее судебное разбирательство в Китае, станет ключевым моментом в развитии дела.

Роль криптовалют в трансграничной финансовой преступности под scrutiny

Дело демонстрирует, как преступные сети могут, по версии следствия, сочетать традиционную банковскую инфраструктуру с операциями в криптовалюте для перевода средств через границы. Однако власти не раскрыли, какие именно криптовалюты использовались и какая часть транзакционного объема сети была связана с цифровыми активами.

Расследование также подчеркивает важность сотрудничества правоохранительных органов разных стран, когда подозреваемые финансовые сети действуют в нескольких юрисдикциях.