Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) подала уголовную жалобу на Bitkub Online и двух бывших директоров, обвинив биржу в предоставлении регулятору недостоверной информации в связи с кибератакой 2021 года. Этот шаг является одним из наиболее значительных мер принуждения, принятых в рамках тайской системы регулирования цифровых активов, которая управляет лицензированными биржами с момента вступления в силу Закона о цифровых активах в 2018 году.

Жалоба, объявленная в четверг, называет бывших директоров Bitkub Саколкорна Сакави и Тхависапа Равана, которых SEC определила как лиц, ответственных за подачу отчётности компании в период расследования. В настоящее время дело передано для дальнейшего расследования, возможного судебного преследования и судебного разбирательства.

Обвинения SEC: нераскрытые последствия взлома на 50 миллионов долларов

По данным SEC, в результате кибератаки в мае 2021 года с Bitkub было похищено 16 видов цифровых активов на сумму приблизительно 1,7 миллиарда батов (50 миллионов долларов). Регулятор утверждает, что Bitkub возместил похищенные активы к 31 октября 2021 года, однако не смог точно отразить последствия инцидента в своих ежедневных отчётах о чистом ликвидном капитале.

SEC утверждает, что отчёты, представленные в период с 10 мая по 30 октября 2021 года, не показывали существенного сокращения активов биржи после кражи, создавая впечатление, что средства клиентов оставались нетронутыми и биржа не понесла убытков. Регулятор обвиняет Bitkub и бывших директоров в нарушении ряда положений тайского законодательства о цифровых активах. Жалоба подчёркивает значение, которое тайские регуляторы придают обязательствам по непрерывному раскрытию информации для лицензированных операторов цифровых активов, обязанных представлять периодические финансовые отчёты в SEC как условие действия их лицензий.

Объявление SEC доступно на её официальном сайте. Bangkok Post также сообщила о жалобе.

Bitkub: раскрытие информации было отложено для предотвращения массового изъятия средств

Bitkub оспорил обвинения SEC в публикации на X, заявив, что дело касается решений по раскрытию информации, принятых после кибератаки в мае 2021 года, а не каких-либо мошеннических действий. Биржа пояснила, что отложила раскрытие информации о компрометации кошельков, чтобы предотвратить массовое изъятие средств клиентами, пока она работала над устранением последствий. Обоснование позиции биржи отражает проблему, с которой криптобиржи по всему миру сталкиваются при инцидентах безопасности: противоречие между требованиями немедленной прозрачности перед регуляторами и риском панического вывода средств клиентами.

Компания сообщила, что её сооснователи впоследствии приобрели эквивалентные цифровые активы для покрытия похищенных средств, и в результате ни компания, ни её клиенты не понесли финансовых потерь. Bitkub также заявил, что с тех пор усилил свои системы управления, комплаенса и безопасности.

Контекст: рыночные позиции и планы IPO

Основанная в 2018 году, Bitkub стала одной из крупнейших криптовалютных бирж Таиланда. По данным CoinGecko, платформа занимает первое место среди тайских криптобирж по рейтингу доверия и на момент публикации зафиксировала объём дневных торгов около 712 миллионов долларов.

Жалоба SEC поступила в период, когда материнская компания Bitkub изучает возможность публичного размещения. В декабре 2025 года Bitkub подтвердил Cointelegraph, что рассматривает возможность первичного публичального размещения акций (IPO), включая потенциальный листинг в Гонконге. Уголовная жалоба со стороны регулятора в преддверии IPO может усложнить процесс листинга, поскольку биржи и регуляторы по ценным бумагам в различных юрисдикциях, как правило, тщательно проверяют нерешённые юридические вопросы при рассмотрении кандидатов на размещение.

Cointelegraph обратился к Bitkub за дополнительным комментарием по жалобе SEC и планам IPO, однако на момент публикации ответ получен не был.