Тайская иммиграционная полиция задержала в Бангкоке 37-летнего гражданина Китая по подозрению в связях с транснациональной преступной сетью, которая, как утверждается, обработала транзакций более чем на 500 млн юаней. Дело об отмывании денег через криптовалюту затрагивает обмен цифровых активов, иностранные валюты и банковские счета, открытые завербованными лицами. Оно также дополняет серию связанных с Таиландом расследований, в которых завербованные банковские счета и конвертация стейблкоинов играли заметную роль.

Задержанный, известный лишь как У, был арестован 16 октября в бангкокском районе Сапхан Сунг; The Nation сообщила об аресте сутки спустя, 17 октября.

Chinese suspect in transnational crime network arrested in Bangkok

Thai immigration police have arrested a 37-year-old Chinese man wanted by Chinese authorities for alleged involvement in a transnational crime network and money laundering. Investigators said the network handled… pic.twitter.com/YtM5KAXdSc
— Khaosod English (@KhaosodEnglish) October 17, 2026 (via X)

По данным следователей, китайские власти выдали ордер на арест У в связи с уголовными обвинениями против банды ростовщиков, к которой он, предположительно, принадлежал. Тайская полиция, со своей стороны, обвинила его в превышении разрешенного срока пребывания в стране.

Как предполагаемая сеть по отмыванию денег перемещала средства

Следствие предъявило У обвинение в вербовке людей для открытия счетов в интересах нелегальных преступных синдикатов. Утверждается, что он собирал банковские карты и данные счетов, а затем передавал их группам по отмыванию денег. Счета, открытые таким образом, следователи обычно называют подставными, или «мульными».

Синдикат также занимался обменом цифровых и иностранных валют. Общий объем его транзакций превысил 500 млн юаней, хотя власти не отнесли все эти операции к криптовалютным.

По сообщению Khaosod English, У также, как утверждается, оформля визы для лиц, причастных к транснациональным преступным синдикатам. Следователи заявили, что его деятельность заключалась в финансовой и логистической поддержке групп, обвиняемых в отмывании денег.

По сообщению Thaitabloid, Третье иммиграционное управление вышло на подозреваемого через международные полицейские каналы. Полиция выследила его по адресу в бангкокском районе Рамкхамхэнг, после чего он был задержан.

В ходе расследования полиция сообщила, что У использовал поддельные документы при регистрации по адресу. Также отмечалось, что он зарегистрировал номерной знак своего автомобиля на другие данные и покрыл машину новой цветной пленкой.

Какие обвинения предъявлены У в Таиланде?

Иммиграционные проверки показали, что разрешение У на пребывание в Таиланде истекло примерно три года и восемь месяцев назад. Нарушение визового режима стало основанием для дела в соответствии со статьей 81 Иммиграционного акта 1979 года.

Это обвинение отдельно от обвинений в отмывании денег через криптовалюту и действующего китайского ордера на арест. Тайские власти передали У для местного судопроизводства, после чего депортация будет согласована с китайской стороной. Дальнейшее развитие этой координации — следующий процессуальный шаг, за которым стоит следить по делу.

Представитель Иммиграционного бюро добавил, что ведомство продолжит задерживать беглецов и подозреваемых, связанных с «мульными» счетами, которые остаются одним из каналов организованной преступности и отмывания денег.

Как Таиланд боролся с похожими делами?

Таиланд вел и другие расследования отмывания денег через криптовалюту с конвертацией в материальные активы. В отдельном деле полиция задержала южнокорейского подозреваемого по фамилии Хан в аэропорту Суварнабхуми 23 августа 2025 года в рамках расследования на сумму более 50 млн долларов.

По данным следствия, кошельки Хана участвовали в транзакциях на сумму свыше 47 млн USDT — долларового стейблкоина, выпущенного Tether, — в период с января по март 2024 года, что профинансировало покупку не менее 30 золотых слитков стоимостью не менее 10 килограммов каждый.

Международные усилия также были направлены на борьбу с криптоотмыванием, связанным с онлайн-мошенничеством. INTERPOL объявила в июле 2026 года о 5 811 арестах в 97 странах и территориях в ходе операции First Light. Операция проводилась с 15 января по 30 апреля, и было изъято незаконных средств на 293 млн долларов.

В ходе операции тайская полиция арестовала двух подозреваемых, переводивших средства от романтических афер через криптовалюты и межсетевой обмен — практику конвертации активов между разными блокчейнами. По данным INTERPOL, один кошелек, принадлежавший 20-летнему подозреваемому, перевел более 122,5 млн долларов за десять месяцев.

Какие финансовые меры рассматривают власти?

Тайские регуляторы проанализировали риски отмывания денег, связанные с крупными переводами стейблкоинов и наличных. В июле центральный банк и регулятор рынка ценных бумаг проверяли крупные транзакции USDT на предмет скрытого владения и злоупотребления системой переводов денег.

Банк Таиланда также рассматривал внедрение проверки источников средств для наличных вкладов на сумму 5 млн батов и более. Предлагаемая проверка стала ответом на контроль снятия средств, требующий законной цели транзакции сверх этого порога. В случае принятия она распространила бы проверку происхождения средств на сторону вклада, дополнив уже действующие правила по снятию.

Кроме того, Департамент специальных расследований Таиланда раскрыл дело об отмывании денег с использованием криптовалют, связанное с майнингом, кибермошенничеством и онлайн-ставками. По данным ведомства, счета и структуры, участвовавшие в схеме, ежегодно проводили транзакций более чем на 10 млрд батов. Правительство США, в свою очередь, конфисковало цифровые валюты на сумму около 17,8 млн долларов.

В июле премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул и директор ФБР Кэш Патель договорились о более эффективном сотрудничестве в борьбе с трансграничным мошенничеством. Их встреча в Бангкоке была посвящена обмену разведданными и борьбе с преступными синдикатами.