В Бангкоке арестован подозреваемый в отмывании денег из Китая, связанный с преступной сетью на $75 млн
Ключевые выводы
- •Тайская полиция арестовала в Бангкоке 37-летнего гражданина Китая по ордеру китайских властей за предполагаемое участие в международной преступной сети и отмывании денег.
- •По данным Khaosod English, предполагаемая сеть обработала транзакции на сумму более 500 млн юаней (примерно $75 млн).
- •Подозреваемому вменяется обмен криптовалюты и иностранной валюты для преступных группировок через более чем 133 счета, а также оформление виз для участников преступных организаций, связанных с другими делами об отмывании денег.
- •Он пытался скрыться, используя поддельные документы о регистрации места жительства и меняя номера автомобиля; его нашли в роскошном доме в Бангкоке с тайской визой, истёкшей более трёх лет назад.
- •Арест последовал за более широкими мерами против криптопреступности в Юго-Восточной Азии, включая операцию Disruption Week Министерства юстиции США, в рамках которой Coinbase заморозила криптовалюту на сумму свыше $3 млн, связанную с региональными сетями мошенников.
Тайская полиция арестовала в Бангкоке 37-летнего гражданина Китая, которого разыскивают власти Китая за предполагаемое участие в международной преступной сети и отмывании денег.
По данным следователей, сеть обработала транзакции на сумму более 500 млн юаней (около $75 млн). Об этом в субботу сообщило тайское издание Khaosod English в посте в X.
По версии полиции, подозреваемый проводил обмен криптовалюты и иностранной валюты для преступных группировок через более чем 133 счета. Власти также утверждают, что он оформлял визы для участников международных преступных организаций, связанных с другими делами об отмывании денег. Описанный спектр услуг — от конвертации цифровых активов и валюты до оформления виз — показывает, насколько масштабно, по версии следствия, сеть поддерживала другие преступные операции.
Следователи сообщили, что мужчина пытался избежать задержания, используя поддельные документы для регистрации места жительства и меняя регистрационные номера своего автомобиля. В итоге его обнаружили в роскошном доме в Бангкоке.
Тайская виза подозреваемого истекла более трёх лет назад. Сначала он предстанет перед правосудием Таиланда, после чего власти согласуют его передачу Китаю, где его ожидает действующий ордер на арест. Это дело подчёркивает трансграничное сотрудничество тайских и китайских властей, необходимое для подобных арестов; теперь внимание приковано к процессу в Таиланде и координации его последующей передачи.
Арест стал продолжением более широких мер против криптовалютной преступности в Юго-Восточной Азии. Как сообщал Cointelegraph в июне, криптовалютная биржа Coinbase заморозила криптовалюту на сумму более $3 млн, связанную с глобальной операцией против сетей киберскамов в регионе.
Эта операция стала частью Disruption Week — инициативы возглавляемого Министерством юстиции США Scam Center Strike Force, объединившей государственные органы и частные компании для борьбы с криптомошенничеством в отношении американцев. В ней участвовали Meta Microsoft и Starlink, которые совместно отключили серверы и другую хостинг-инфраструктуру, связанную со сетями мошенников, и нарушили преступную деятельность на более чем 1,4 млн аккаунтов в социальных сетях и электронной почте. В результате Королевская полиция Таиланда (Центр по борьбе с кибермошенничеством) провела ряд арестов.
