Эмитент стейблкоина Tether заявил, что его подверженность банку, который, по утверждению, направлял платежную компанию для перемещения сотен миллионов долларов от его имени, была «ограниченной» — это произошло после того, как прокуратура США подала иск о гражданской конфискации в отношении примерно $84 млн, связанных с этой компанией.

Иск, поданный Министерством юстиции США, упоминает Capstone — платежную компанию, базирующуюся в Монтане. Прокуратура утверждает, что Capstone незаконно переводила сотни миллионов долларов по указанию EQIBank — банка, где Tether хранит часть своих активов, — и, по имеющимся данным, заморозила около $84 млн на счетах этой компании в рамках иска. Впоследствии СМИ связали с этой платежной компанией как Tether, так и Bitfinex. Tether и Bitfinex тесно связаны: обе компании работают под управлением материнской фирмы iFinex.

Гражданская конфискация — это юридический процесс, позволяющий государству изымать активы, которые, по его утверждению, связаны с предполагаемой незаконной деятельностью, без необходимости соответствующего уголовного приговора. Поскольку иск является гражданским, а не уголовным, любое дальнейшее развитие событий будет происходить через судебный процесс, в ходе которого утверждения государства в отношении указанных средств могут быть оспорены.

В ответ на эти сообщения представитель Tether сообщил Cointelegraph, что компания «не знала» о каком-либо из предполагаемых действий. Tether подтвердила, что является клиентом EQIBank — банка, который, по утверждению Министерства юстиции, направлял Capstone для отправки и получения средств, — но заявила, что сумма, хранящаяся там, составляет лишь 0,034% совокупных активов группы — цифра, указывающая на то, что эмитент распределяет свои резервы между несколькими учреждениями.

По данным Financial Times, представители Министерства юстиции утверждали, что Capstone работала без лицензии и производила платежи «сотням физических и юридических лиц» от имени Tether и Bitfinex. Представитель Tether не ответил на вопрос о том, как изъятие средств может отразиться на клиентах компании.

По состоянию на пятницу USDT — стейблкоин, выпущенный Tether и крупнейший по рыночной стоимости, — имел рыночную капитализацию около $184 млрд. Стейблкоины, такие как USDT, предназначены для сохранения фиксированной стоимости по отношению к доллару США за счет резервных активов, удерживаемых эмитентом, — особенность, которая привлекает внимание к учреждениям, обеспечивающим сохранность этих резервов, всякий раз, когда их затрагивают судебные разбирательства.

Источник: Cointelegraph