Tether заморозила около $39,3 млн в USDT на 10 адресах в сети Tron, связанных с Xinbi Guarantee, продолжив серию блокировок стейблкоинов, направленных против кошельков, связанных с высокорисковыми и находящимися под санкциями криптовалютными сетями.

Блокчейн-трекер MistTrack выявил эти адреса: на момент внесения в черный список 8 сентября на них находилось в общей сложности 39 273 713 USDT (MistTrack в X). На крупнейший отдельный кошелек приходилось более $10 млн. Ограничения блокируют перевод соответствующих USDT на уровне токен-контракта.

Xinbi обработала криптовалютные транзакции на $24,2 млрд

Xinbi появилась примерно в 2022 году как китайскоязычная гарантийная площадка, предоставлявшая инфраструктуру условного депонирования продавцам, работавшим через Telegram. С тех пор ее деятельность значительно расширилась по сравнению с $8,4 млрд, которые связывали с платформой, когда в мае 2025 года она впервые привлекла более широкое внимание.

На сегодняшний день Xinbi обработала примерно $24,2 млрд общего объема транзакций, включая $12,1 млрд наблюдаемых входящих средств с мая 2025 года. Компания по блокчейн-аналитике TRM Labs связала инфраструктуру платформы с мошенническими операциями, сетями по отмыванию денег, продажей украденных данных, поддельными документами, удостоверяющими личность, и услугами для киберпреступников, действующими по всей Юго-Восточной Азии.

13 мая 2025 года Telegram удалил каналы, связанные с Xinbi и Huione Guarantee. Согласно данным TRM Labs, Xinbi восстановила свое присутствие в течение нескольких дней, после чего ее ежедневные входящие средства выросли почти на 90%, а платформа также начала переводить пользователей на альтернативную инфраструктуру обмена сообщениями и платежей.

Великобритания ввела санкции против Xinbi в марте

26 марта Великобритания заморозила активы Xinbi, став первой страной, введшей санкции против этой площадки. В санкционном решении Xinbi обвинили в содействии деятельности мошеннических центров в Юго-Восточной Азии и получении прибыли от нее, а также в предоставлении криптовалютных услуг, использовавшихся для перемещения преступных доходов. Официальный санкционный список указывает два адреса в сети Tron, связанные с Xinbi Company Limited, и предусматривает заморозку активов, а также запрет на занятие должностей директорами.

Последняя мера Tether последовала за более ранней заморозкой средств, связанных с Huione. Huione управляла еще одной крупной гарантийной площадкой на базе Telegram, прежде чем меры правоприменения были расширены на ее финансовую и техническую инфраструктуру, включая последующее изъятие Министерством юстиции США облачного аккаунта, поддерживавшего дочерние структуры Huione Group.

Tron остается в центре блокировок USDT

На сеть Tron приходится большая часть недавней активности Tether по внесению адресов в черный список. За 30-дневный период, отслеживавшийся в мае, в сети Tron было заморожено около $506 млн в USDT по сравнению с менее чем $9 млн в Ethereum.

Tether может добавлять отдельные адреса в черный список USDT на уровне смарт-контракта, блокируя движение средств, но не препятствуя базовому адресу Tron получать или хранить другие активы. Такой контроль со стороны эмитента применялся в санкционных делах, расследованиях мошенничества и правоприменительных действиях, связанных с украденными или незаконно полученными средствами.

Последняя атрибуция MistTrack охватывает 10 адресов, связанных с Xinbi, и 39 273 713 USDT. На момент публикации Tether публично не представила отдельного объяснения блокировок 8 сентября, поэтому подтвержденными рамками этой меры остаются заморозка в блокчейне и связь кошельков с Xinbi. Дополнительное публичное объяснение со стороны Tether или выявление других адресов, связанных с Xinbi, позволило бы уточнить, ограничивается ли заморозка 10 кошельками, указанными MistTrack.