Tether и ее дочерняя биржа Bitfinex, как сообщают осведомленные источники в разговоре с the Financial Times, являются двумя неназванными криптокомпаниями в центре американского дела о конфискации против платежной группы Capstone Ltd.

Федеральные прокуроры Калифорнии заморозили около 84,2 млн долларов на имя Capstone, утверждая, что платежная группа переводила деньги без лицензии.

Счет в Wells Fargo отправил 337 млн долларов, говорится в иске

Гражданский иск о конфискации, поданный 15 июля в Восточном округе Калифорнии, не называет ни одну из компаний, упоминая лишь криптокомпанию, связанную с ней биржу и банк в Доминике. Такая формулировка стандартна для американской гражданской конфискации, когда иск подается против самого имущества, а не против владельца или держателя, а третьи стороны, заинтересованные в средствах, должны оспаривать изъятие в суде.

Прокуроры утверждают, что бизнес-счет Capstone в Wells Fargo, без учета покупок казначейских бумаг, отправил 337 млн долларов с марта по декабрь 2025 года. Почти две трети этой суммы, согласно иску, вероятно, ушли сотням получателей, в основном за пределами США, в интересах двух криптофирм.

Судебные документы показывают, что арестованное имущество состоит из пяти частей. Крупнейшая — 79,11 млн долларов на счете в Wells Fargo Securities, далее 2,06 млн долларов в JPMorgan Chase, 1,86 млн долларов в Wells Fargo Bank и около 1,18 млн USDT, стейблкона, привязанного к доллару и выпущенного Tether, разделенных между двумя кошельками.

Прокуроры утверждают, что Capstone представлялась банкам IT-компанией. Она была зарегистрирована в Монтане — единственном штате США, который не лицензирует операторов денежных переводов.

Иск также связывает Capstone с другой схемой, в которой мошенники, выдававшие себя за агентов ФБР, вынуждали пожилых жертв совершать платежи, конвертировавшиеся в USDT примерно в течение суток. Эта линия мошенничества связана с одним счетом, на котором чуть более 2 млн долларов. Нет никаких данных о том, что Tether, Bitfinex или EQIBank знали об этом.

Capstone, отрицающая какие-либо нарушения, планирует подать ходатайство о прекращении дела, сообщил ее адвокат. Как суд решит вопрос по этому ходатайству, вступят ли Tether и Bitfinex официально в дело и как регулятор Доминики продолжит работу EQIBank — главные открытые вопросы этого разбирательства.

EQIBank заявляет, что арест затронул 80% ее средств

Tether и Bitfinex выходили на Capstone через EQIBank, цифровую банк с лицензией Доминики. Обе компании заявили, что являются клиентами EQIBank, не знали о предполагаемых действиях Capstone и сохраняют там ограниченные активы. Tether оценила свой риск в «менее 0,034% активов группы», сообщил представитель. Эта схема показывает, как криптофирмы могут выходить на традиционную банковскую систему через небольшие офшорные институты и как юридические проблемы одного посредника могут подвергнуть регуляторному давлению сам банк.

Согласно судебному ходатайству, поданному 29 июня, EQIBank узнал 2 апреля, что около 80% его денежных активов, хранившихся через Capstone, были заморожены. Его сотрудники провели около трех часов на звонке с юристами Министерства юстиции 16 апреля, без американских адвокатов.

Затем EQIBank был помещен под усиленный надзор финансового регулятора Доминики, который предупредил о дальнейших мерах, включая возможную ликвидацию, говорится в ходатайстве. 16 июля окружной судья Дейл А. Дрозд отклонил попытку банка вернуть средства.

Ранее в этом месяце Cryptopolitan сообщил, что два тайских бизнесмена подали иск против Tether из-за заморозки 42,4 млн USDT, предположительно по устному запросу агента американского Министерства внутренней безопасности.