Orionx, чилийская криптобиржа при поддержке эмитента стейблкоина USDt компании Tether, прекращает работу после обнаружения многомиллионной проблемы, связанной с хранением активов.

Биржа сообщила, что начала процесс окончательного закрытия после того, как судебно-бухгалтерская экспертиза выявила, что более $7 млн находившихся на хранении активов были переведены на не управляемые ею кошельки, согласно объявлению компании, опубликованному в четверг в X (публикация).

«Наша единственная цель сейчас — вернуть как можно больше активов наших клиентов», — заявила Orionx, добавив, что вывод средств временно приостановлен. За исходом процесса возврата средств, вероятно, будут внимательно следить в Чили и по всей Латинской Америке, где розничные инвесторы в аналогичных случаях краха бирж исторически сталкивались с длительным ожиданием возврата средств — в частности, в споре чилийской биржи Buda о банковском доступе в 2018 году, а на региональном уровне — после таких крахов, как FTX в 2022 году, усиливших глобальное давление на биржи с требованием доказать, что они действительно располагают заявленными активами.

Закрытие произошло всего через 15 месяцев после того, как Tether возглавила раунд финансирования Series A биржи Orionx в рамках своих усилий по расширению внедрения цифровых активов в Латинской Америке — регионе, где эмитент стейблкоина совершил несколько стратегических инвестиций, направленных на расширение присутствия USDt на развивающихся рынках.

Время переводов на $7 млн остаётся неясным

В объявлении Orionx не уточняется, когда произошли переводы на сумму более $7 млн и как было впервые обнаружено расхождение.

В рамках усилий по соблюдению Закона о финтехе Чили Orionx провела в 2025 году проверку своей деятельности и привлекла финансовых специалистов, сообщает крупная чилийская газета La Tercera, ссылаясь на уголовную жалобу компании. Закон о финтехе, вступивший в силу в 2023 году, впервые поставил поставщиков криптоуслуг в Чили под регуляторный надзор, обязав платформы регистрироваться и соблюдать стандарты хранения и отчётности.

По данным жалобы, 27 августа главный операционный директор Томас Мак Миллан обнаружил «значительное расхождение» между балансами, зафиксированными в системах Orionx, и фактически находившимися на хранении активами.

За внутренней проверкой последовала внешняя судебно-бухгалтерская экспертиза, которую Orionx заказала позднее и которая сравнила её записи с проверяемыми в блокчейне данными. Экспертиза установила, что балансы в системах Orionx превышали активы на её кастодиальных адресах по Bitcoin (BTC), Ether (ETH), XRP и Polygon (POL). По сообщениям, недостача оставалась незамеченной годами — что подчёркивает ограниченность одних лишь внутренних записей, поскольку недостачу выявило только сравнение учтённых балансов с фактическими кастодиальными адресами в блокчейне.

В уголовной жалобе, по сообщениям, утверждается, что активы выводились из хранения Orionx в период с 2018 по 2021 год, в том числе на счета на других криптоплатформах.

Orionx обвиняет сооснователей, которые отвергают обвинения

Orionx сообщила, что в среду подала уголовную жалобу на бывших руководителей Роберто Зиберта и Хоакина Диаса — обоих сооснователей, которым, как утверждается, был доступ к крипто-системам хранения компании.

В жалобе утверждается, что счёт, связанный с Диасом, получил более $1,5 млн в 14 переводах, а другой кошелёк, как утверждается, получил от Orionx 187 Ether, более 4,1 млн USDt (USDT) и 200 000 USDC, сообщает La Tercera.

Зиберт и Диас отвергли обвинения, заявив, что никогда не действовали против интересов клиентов, и что причина нехватки активов Orionx остаётся неясной, как сообщает La Cuarta. Обвинения остаются недоказанными, и дело теперь перейдёт в суды Чили.

Tether поддержала Orionx в 2025 году

Основанная в Чили в 2017 году, Orionx выросла из розничной криптобиржи в платформу, предлагающую криптоплатёжные и финансовые услуги в Чили, Перу, Колумбии и Мексике.

Tether инвестировала в Orionx в июне 2025 года, единолично возглавив раунд финансирования Series A биржи, согласно архивной версии объявления Tether. Объявление больше недоступно на сайте Tether.

Cointelegraph обратился за комментариями к Tether и Orionx, но к моменту публикации ответ не был получен.