Полиция Южной Кореи арестовала троих подозреваемых, которых обвиняют в организации поддельной схемы стейкинга XRP, обманувшей инвесторов примерно на 12,3 млрд вон (около $12,3 млн). По мере продолжения расследования общий ущерб может достичь 27,3 млрд вон. Южная Корея входит в число крупнейших розничных криптовалютных рынков мира, а XRP стабильно остается одним из наиболее активно торгуемых цифровых активов на местных биржах, таких как Upbit, что делает держателей XRP частой целью мошеннических схем.

Поддельный сайт FXRP нацелился на инвесторов в XRP

Подразделение по киберрасследованиям Сеульского столичного полицейского агентства сообщило, что подозреваемые были арестованы по обвинениям, связанным с мошенничеством. Двое из них были переданы прокурорам под стражей, в то время как третий остается под активным расследованием.

По данным полиции, схема была сосредоточена вокруг мошеннического сайта под названием "Fxrpntwork.com", который был запущен в октябре прошлого года. Подозреваемые, как утверждается, заявляли, что инвесторы могут получать ежемесячную доходность от 1,5% до 1,8%, размещая XRP в стейкинг через новую сеть FXRP.

Как минимум 71 потерпевший перевел около 3,4 млн XRP на сумму почти 12,3 млрд вон. Власти заявили, что общий ущерб, выявленный на данный момент, может составить около 27,3 млрд вон, и не исключено появление дополнительных потерпевших.

По сообщениям, подозреваемые использовали названия Flare Network и FXRP, чтобы придать схеме видимость легитимности. Flare Network — это существующая блокчейн-платформа, а FXRP — связанный с XRP актив, выпускаемый в этой сети. Используя терминологию реального проекта в период его фактического запуска, организаторы смогли сделать мошенническое предложение по стейкингу правдоподобным для инвесторов, не знакомых с техническими деталями продуктов Flare.

Продвижение через несколько платформ и способы обхода контроля

Полиция сообщила, что группа продвигала фиктивную услугу стейкинга через Naver Blog, Naver Knowledge iN, Tistory, онлайн-статьи, Wikipedia и YouTube. Как утверждается, подозреваемые действовали под названиями каналов вроде "Upbit Developer Yu○○" и "Ripple Reader ○○."

В рекламных материалах утверждалось, что стейкинг FXRP можно было проводить только через зарубежную биржу Binance. Следователи заявили, что этот прием был рассчитан на то, чтобы побудить жертв переводить XRP с внутренних бирж на кошельки, контролируемые подозреваемыми.

Использование зарубежных бирж было призвано обойти правила Travel Rule в Южной Корее, которые требуют от местных поставщиков услуг виртуальных активов проверять данные отправителя и получателя при переводах свыше 1 млн вон с момента вступления регулирования в силу в январе 2023 года в соответствии с Act on Reporting and Using Specified Financial Transaction Information.

После получения XRP группа, как утверждается, продавала активы через внебиржевых трейдеров и конвертировала выручку в вон. Мошеннический сайт исчез менее чем через месяц после запуска.

Полиция отметила, что время этой схемы совпало с фактическим периодом запуска легитимных продуктов, связанных с FXRP, чем, по мнению следствия, подозреваемые воспользовались, чтобы сделать свое поддельное предложение по стейкингу более убедительным.

Заморозка средств и международный розыск

Расследование было начато после того, как полиция получила информацию от зарубежных криптовалютных бирж о нескольких случаях мошенничества со стейкингом FXRP. Следователи использовали методы отслеживания криптоактивов, чтобы проследить перемещение похищенных средств.

В течение трех дней после получения сигнала власти заморозили примерно 17,3 млрд вон в виртуальных активах на нескольких зарубежных биржах. Сейчас чиновники работают над возвратом замороженных средств и сохранением преступных доходов до предъявления обвинений.

Полиция также получила ордер на арест главного подозреваемого, который, как предполагается, находится за границей. В настоящее время идет процесс выдачи красного уведомления Интерпола, пока следователи продолжают его поиски.

По имеющимся данным, трое основных подозреваемых — друзья. Власти также расследуют лиц, которых обвиняют в содействии созданию поддельного сайта и онлайн-продвижению схемы.

Ли Сук-ён, глава отдела киберрасследований полиции Сеула, предупредила инвесторов об онлайн-мошенничестве, связанном с цифровыми активами. Она сказала: "As cyber fraud crimes using virtual assets have recently evolved in various ways, we urge you not to be misled by inaccurate information through YouTube channels, and to invest after acquiring accurate information."

Ли также призвала пострадавших незамедлительно сообщать о потерях. Она сказала: "If you have suffered damage, please report it to the investigative agency quickly."

"If you have suffered damage, please report it to the investigative agency quickly."