Группа южнокорейских парламентариев выступила за усиление мер воздействия на незарегистрированные криптокомпании, внеся законопроект, расширяющий полномочия Управления финансового анализа (FIU) по расследованию деятельности компаний, работающих вне регулируемого поля.

В четверг депутат от партии «Сила народа» Ом Тэ Ён вместе с девятью другими парламентариями внёс законопроект, предлагающий дополнить новым положением Закон об отчётности и использовании информации о конкретных финансовых операциях (законопроект) — закон о противодействии отмыванию денег, регулирующий деятельность поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) в Южной Корее.

Согласно предложению, любое лицо сможет сообщать о предполагаемых нарушениях закона напрямую в FIU. С принятием нового положения ведомство сможет расследовать и анализировать предполагаемые нарушения, подавать жалобы в соответствующие органы, запрашивать проведение уголовных расследований или передавать информацию следственным органам.

Законопроект всё ещё находится на стадии внесения и должен быть принят Национальным собранием, прежде чем он сможет изменить действующий закон.

FIU, действующее в структуре Комиссии по финансовым услугам (FSC), выступает агентством финансовой разведки Южной Кореи, отвечающим за надзор и отчётность в сфере противодействия отмыванию денег. В рамках действующей системы FIU выявляет предполагаемых незарегистрированных операторов, однако проведение расследований полагается на полицию и другие органы.

Такое разделение полномочий принесло ограниченные результаты. По данным Yonhap, в период с августа 2022 года по август 2025 года полиция приостановила расследования или предварительные проверки в отношении 23 из 25 незарегистрированных поставщиков услуг виртуальных активов, переданных FIU. По имеющимся сведениям, компании и связанные с ними лица находились за рубежом, что ставило их вне досягаемости внутренних правоприменительных органов.

Криптокомпании, обслуживающие южнокорейских клиентов, обязаны регистрироваться в FIU в соответствии с законом об отчётности, который был изменён в марте 2021 года, чтобы включить бизнес виртуальных активов в национальный режим противодействия отмыванию денег. В июне регулятор сообщил, что 28 поставщиков зарегистрированы, а 40 предполагаемых нелегальных операторов переданы следственным органам.

Предложение вписывается в общее ужесточение крипторегулирования Южной Кореи на рынке, где розничная торговая активность входит в число самых высоких в мире. Закон о защите пользователей виртуальных активов вступил в силу в июле 2024 года, подчинив операторов бизнеса виртуальных активов надзору FSC с требованиями по защите пользователей, а порог «правила перемещения» (Travel Rule) для криптопереводов впоследствии был снижен.

Читайте также: Южная Корея снизила порог Travel Rule для криптопереводов