Суд в Кояне (Южная Корея) приговорил отмывателя денег к двум с половиной годам тюрьмы за участие в мошеннической схеме с фиктивными токенами, применив Закон о защите пользователей виртуальных активов к делу, по сути являвшемуся обычным мошенничеством.

Решение примечательно тем, что прокуроры теперь используют этот закон против рядовых мошеннических схем без направления от финансовых регуляторов — это первый обвинительный приговор по данному закону, который не был инициирован Комиссией по финансовым услугам (FSC) или Службой финансового надзора (FSS). Для закона, правоприменение которого до сих пор было сосредоточено на делах о манипулировании рынком, подготовленных этими ведомствами, решение показывает, что закон работает как общий антифрод-инструмент, к которому следователи могут прибегать самостоятельно.

Что решил суд

Согласно решению, преступная группа управляла мошенническим инвестиционным сайтом и продавала несуществующие токены. Потерпевшим говорили, что токены стоят дешево и принесут прибыль после листинга на бирже, хотя организаторы никогда не намеревались что-либо передать покупателям.

Отмыватель денег, известный лишь как «A», зарегистрировался как официальный дилер подарочных сертификатов, что позволило мошенникам использовать его банковский счет для получения средств потерпевших. С конца декабря 2024 года по февраль 2025 года четырнадцать потерпевших перевели на счет около 501 млн вон (примерно 345 тыс. долларов) в рамках 76 транзакций.

Получив деньги, «A» передавал их «верхушке» схемы в виде наличных или ваучеров, зарабатывая от 150 000 до 200 000 вон в день (примерно от 103 до 138 долларов).

Гоянский филиал окружного суда Ыйджонбу вынес приговор в июле. «A» подал апелляцию, но в октябре она была отклонена, и срок в два с половиной года вступил в силу.

Осуждение за мошенничество по криптозакону

Суд признал «A» виновным по статье 10, пункту 4, подпункту 1 Закона о защите пользователей виртуальных активов, который вступил в силу в июле 2024 года и прямо запрещает мошенничество и обман в сделках, связанных с цифровыми активами. Судьи расценили это как его наиболее серьезное преступление. Он также был осужден за мошенничество и сокрытие преступных доходов. Поскольку тот же закон лег в основу первого в Корее обвинительного приговора по нему — дела о вэш-трейдинге токена ACE — закон теперь имеет в своем активе как решение по делу о манипулировании рынком, так и решение по делу о мошенничестве и отмывании, давая прокурорам единый правовой инструмент, охватывающий как откровенные аферы, так и злоупотребления в трейдинге.

В свою защиту «A» признал факт отмывания денег, но утверждал, что его нельзя признать виновным по криптозакону, поскольку он не знал деталей схемы. Судьи не согласились, установив, что он не только знал, что средства получены от мошенничества, но и понимал, что его отмывание было ключевым звеном схемы. Суд также постановил, что роль простого отмывателя денег не уменьшает его уголовную ответственность — такой подход расширяет фактическое действие закона за пределы организаторов схемы, включая тех, кто перемещает ее деньги.

Предыдущие приговоры по закону

Первый обвинительный приговор по Закону о защите пользователей виртуальных активов был вынесен 4 февраля 2026 года, когда окружной суд южного Сеула приговорил Чон Хвана Ли, главу криптоактивной управляющей компании, к трем годам тюрьмы за вэш-трейдинг токена ACE. Ли также был оштрафован на 500 млн вон (около 344 тыс. долларов) и обязан конфисковать около 846 млн вон (примерно 583 тыс. долларов).

Бывший сотрудник Мин Чхоль Кан получил двухлетний тюремный срок с условным осуждением на три года, то есть не отбывал лишение свободы.

FSC и FSS первоначально рассматривали дело Ли как манипулирование рынком, а затем передали его прокурорам в экстренном «ускоренном порядке». Суд снял с Ли обвинения, связанные с примерно 7,1 млрд вон (около 4,9 млн долларов), из-за недостаточности доказательств. С тех пор прокуроры подали апелляцию, надеясь обязать Ли передать эти деньги.

Тем временем, по имеющимся данным, FSC и FSS завершили около 40 расследований и передали прокурорам более 30 дел, назвав 25 подозреваемых. В среднем каждое дело предполагало доходы около 1,4 млрд вон (примерно 960 тыс. долларов), большинство из них представляли собой краткосрочные схемы манипулирования. Приговор в Кояне полностью находится вне этого списка, поскольку был вынесен без какого-либо направления от регуляторов.

Корейская полиция в настоящее время направляет усилия на разгром операций с фиктивными монетами и криптоотмыванием по всей стране. Пока апелляция прокуроров по снятым примерно 7,1 млрд вон в деле Ли остается на рассмотрении, дальнейшие решения — одни на основе направлений регуляторов, другие без них — помогут определить ранние границы того, насколько широко может применяться этот закон.