Шесть граждан Малайзии были приговорены в Сингапуре 14 сентября за вооружённое ограбление, в результате которого с покерной игры с высокими ставками, проходившей в частном доме в районе Букит-Тимах, были похищены криптовалюта, наличные и предметы роскоши примерно на S$4,9 млн, сообщает Channel NewsAsia.

Двое главарей, Вонг Чи Шан и Го Бун Тонг, получили по 12 лет и 11 месяцев тюрьмы, 24 удара тростью — максимально допустимое по законодательству Сингапура число ударов в рамках одного дела, — и штраф S$4 000. Все шестеро признали вину по обвинениям, включая вооружённое групповое ограбление и вывоз преступных доходов из Сингапура.

Целью стали покерные игры с расчётами в криптовалюте

Вонг и Го узнали в 2023 году, что в особняке категории Good Class Bungalow в районе Кинг-Альберт-Парк регулярно проходят покерные игры с высокими ставками — суммы ставок достигали сотен тысяч сингапурских долларов, а расчёты часто проводились в криптовалюте. Позже они осмотрели объект и обнаружили, что во время игр ворота и главная дверь оставались незапертыми.

После принятия решения ограбить дом сообщники привлекли дополнительных участников через Мохда Хами́дона Ахмеда, который управлял частной охранной компанией и бизнесом по взысканию долгов.

Семеро мужчин в масках вошли в дом вскоре после 2 часов ночи 18 апреля 2024 года. Трое из них были вооружены мачете, а двое — бейсбольными битами. Потерпевших связали скотчем, пока Вонг и Го искали в их телефонах приложения для работы с криптовалютой и переводили активы на кошелёк, контролируемый группой. В отличие от банковского перевода, который можно заморозить или отменить, криптовалютный платёж проводится за считанные секунды и не может быть отменён после записи в блокчейне — всё, что было переведено во время налёта, сразу оказалось под контролем группы.

Грабители похитили около S$3,6 млн в криптовалюте, а также местную и иностранную валюту, часы Patek Philippe, часы Rolex, часы Richard Mille и другое имущество. Общая стоимость, представленная суду, составила S$4,905,981.

Это дело отражает более широкую тенденцию физического принуждения в отношении владельцев криптовалюты, включая ограбление с применением насилия на заявленные $24 млн и отдельную серию ограблений на $6,5 млн, жертвами которой стали криптоинвесторы.

После побега были переведены 1,1 млн USDT

Вскоре после ограбления группа бежала из Сингапура, разделившись на контрольно-пропускных пунктах Туас и Вудлендс, а затем вновь встретившись в Куала-Лумпуре. Вонг перевёл Го примерно 1,1 млн USDT — стейблкоинов, предназначенных для поддержания привязки к доллару США, — в качестве его доли похищенной криптовалюты. Позже сообщники нашли покупателей для части криптовалюты и получили RM1,49 млн наличными, которые частично использовали для оплаты привлечённой группы грабителей.

Полиция Сингапура в итоге вернула около S$1,69 млн похищенных активов, однако примерно S$3,21 млн остаётся невозвращёнными. Го помог властям вернуть около 800 000 USDT из 1,1 млн USDT, которые он получил. В отличие от наличных, такие токены, как USDT, оставляют постоянную запись в публичных блокчейнах, предоставляя следователям проверяемую историю адресов кошельков и сумм переводов.

Полиция Сингапура начала аресты в течение нескольких дней после ограбления, взаимодействуя с Королевской полицией Малайзии после того, как следователи установили, что группа вскоре после ухода с места преступления пересекла границу с Малайзией.

Главари получили самые длительные сроки

Хамидон был приговорён к 10 годам и шести месяцам тюрьмы и 24 ударам тростью. Карт​ик Паланиаппан и Мухаммад Тауффик Ахмад Фаузи получили по семь лет и восемь месяцев тюрьмы и 24 удара тростью.

Мохд Хашим Исмаил, 51 год, получил восемь лет и восемь месяцев тюрьмы. Его не подвергли порке тростью из-за возраста, поскольку законодательство Сингапура обычно запрещает эту меру для лиц старше 50 лет.

Судья Айдан Сюй назвал ограбление «дерзкой и хорошо спланированной» операцией и заявил, что приговоры должны отражать последствия проникновения вооружённой группы в частный дом и связывания его жильцов. Седьмой подозреваемый из Малайзии, Мухаммад Юсуф Кассым, остаётся на свободе; предположительно, он покинул Малайзию и направился в Таиланд.