Мошенничество с регистрацией SIM-карт у дорогих киосков может отправить нигерийцев в тюрьму за преступления, которых они не совершали
Ключевые выводы
- •Полиция штата Дельта через представителя СП Брайта Эдафе сообщила, что схема кражи личности была раскрыта в ходе продолжающихся уголовных расследований.
- •Уличные агенты собирают NIN, полные имена и биометрические данные заявителей под предлогом регистрации SIM-карты, затем тайно регистрируют другую SIM-карту и отпускают клиента, ссылаясь на сбой сети.
- •Мошеннически зарегистрированные SIM-карты продаются на чёрном рынке преступникам, причастным к похищениям людей, вымогательству, мошенничеству и взлому, которые используют их для требований выкупа.
- •Поскольку нигерийские правила требуют привязки каждой телефон линии к NIN, следователи, отслеживающие преступные звонки и операции, выходят на зарегистрированного владельца, который часто становится главным подозреваемым.
- •Полиция посоветовала нигерийцам покупать или регистрировать SIM-карты только в официальных центрах обслуживания операторов, проверять свои NIN на наличие незнакомых номеров и незамедлительно сообщать о подозрительных линиях.
SIM-swap давно является одним из основных инструментов мошенников при краже личности, позволяя им получать контроль над телефонными номерами жертв. Теперь полиция Нигерии предупреждает, что покупка или регистрация SIM-карт у неформальных агентов и уличных киосков может вовлечь обычных граждан в серьёзные преступления — и даже отправить их в тюрьму за правонарушения, которых они не совершали.
Если при обычном SIM-swap цель мошенника — перевести деньги со счёта жертвы, то у этой схемы другая задача: зарегистрировать имя человека на SIM-карте и продать её преступным группировкам. Главная цель — национальный идентификационный номер (NIN), документ, связывающий личность человека с конкретной телефонной линией. По правилам регистрации SIM-карт в Нигерии каждая линия должна быть привязана к NIN — именно поэтому следователи могут установить личность человека по телефону, использованному в преступлении. С помощью этого схемы с регистрацией SIM-карт у дорогих киосков превращают обычных граждан в подозреваемых.
Ставки высоки. Кража личности составляет 63% всех цифровых финансовых преступлений в Африке с предполагаемым ущербом в $4 млрд ежегодно — масштаб, который объясняет, почему полиция теперь предупреждает о такой рутинной вещи, как покупка SIM-карты.
В видеообращении СП Брайт Эдафе, начальник отдела общественных связей полицейского командования штата Дельта, предупредил о схеме кражи личности, которая, по его словам, была раскрыта в ходе продолжающихся уголовных расследований.
По словам Эдафе, агенты по регистрации SIM-карт в неформальных точках собирают конфиденциальные личные данные — включая NIN, полные имена и сведения о личном прошлом — под видом регистрации линии. Но цель — кража личности. Вместо выполнения запроса клиента агент регистрирует совершенно другую SIM-карту, используя уже предоставленные данные, а затем отпускает жертву под предлогом плохого сетевого соединения.
Тайно зарегистрированная SIM-карта затем продаётся на чёрном рынке злоумышленникам, причастным к киберпреступлениям, похищениям людей, схемам вымогательства и взлому, которые используют её для требований выкупа. Для преступников линия, зарегистрированная на чужое имя, служит щитом: когда правоохранительные органы отслеживают преступные звонки и финансовые операции, они приводят к зарегистрированному владельцу линии — который даже не подозревал, что его личность привязана к ней. Жертвы часто оказываются главными подозреваемыми в крупных расследованиях.
"Если они используют ваш номер для мошенничества или требования выкупа при похищении человека, вам будет очень трудно заявить о своей неосведомлённости," — сказал полицейский, отметив, что незнание закона не освобождает от ответственности.
Как работает схема
- Клиент обращается в неформальную точку или киоск для покупки или регистрации SIM-карты.
- Агент собирает биометрические данные и личную информацию, такую как NIN, имя и девичья фамилия матери.
- Агент регистрирует другую SIM-карту, используя личность клиента.
- Агент ссылается на сбой сети и отпускает клиента без работающей SIM-карты.
- Тайно зарегистрированная SIM-карта продаётся преступным группировкам, включая похитителей людей, мошенников и вымогателей.
Юридические последствия для жертв
Объясняя юридические последствия, представитель полиции штата Дельта подчеркнул, что при звонке с требованием выкупа при похищении, запросе выкупа или финансовом мошенничестве цифровая криминалистика отслеживает SIM-карту непосредственно до зарегистрированной на ней личности. После задержания жертвы доказать невиновность постфактум крайне сложно, а линия, отмеченная в продолжающемся уголовном расследовании, становится опасной для её зарегистрированного владельца.
"Какое бы преступление они ни совершили с этой SIM-картой, на которой указаны ваш NIN, ваше имя и ваши данные, вам придётся оправдываться, и будет трудно доказать, что вы не совершали преступления," — предупредил он.
Как защитить себя
Для защиты от кражи личности и возможного преследования полицейское командование штата Дельта посоветовало нигерийцам немедленно принять меры:
- Избегайте неформальных уличных киосков. Покупайте, регистрируйте или обновляйте SIM-карты только в официальных центрах обслуживания крупных телеком-операторов MTN, Airtel, Globacom и T2mobile (9mobile).
- Проверьте свой NIN, посетив официальные отделения телеком-операторов и запросив полный список мобильных номеров, зарегистрированных на него. Номер, который вы не знаете, возможно, уже привязан к вашей личности.
- Незамедлительно сообщайте о любых незнакомых номерах и требуйте официального отключения и исключения из списка нераспознанных линий.
