Прокуратура Сеула провела обыск в штаб-квартире Bithumb в рамках расследования о хищении 11,6 млрд вон на жильё руководству
Ключевые выводы
- •Прокуроры Третьего управления по тяжким преступлениям в Сеуле провели утром в четверг обыск в штаб-квартире Bithumb из-за подозрений, что нынешние и бывшие руководители нецелевым образом использовали корпоративные жилищные фонды.
- •Расследование касается суммы около 11,6 млрд вон, что эквивалентно примерно 8 млн долларов и связано с использованием руководством жилищных фондов.
- •Bithumb, основанная в 2014 году со штаб-квартирой в Сеуле, входит в число крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи по объёму торгов.
- •С 2021 года поставщики услуг с виртуальными активами в Южной Корее обязаны регистрироваться в Корейском агентстве финансовой разведки, а доступ к банковскому обслуживанию обусловлен счетами с верификацией реальных имён и сертификацией информационной безопасности.
- •Обвинения пока не предъявлены; решение о вызовах на допрос или обвинениях будет принято после изучения прокуратурой изъятых материалов, сроки не назывались.
Утром в четверг прокуратура Сеула провела обыск в штаб-квартире южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb в рамках расследования о возможном нецелевом использовании нынешними и бывшими руководителями компании средств, предназначенных для жилья.
Обыск провело Третье управление по расследованию тяжких преступлений прокуратуры Сеула. Согласно первоначальному сообщению, расследование касается суммы около 11,6 млрд вон — примерно 8 млн долларов по текущему обменному курсу, — связанной с использованием жилищных фондов руководством биржи. Обыски с выемкой документов такого рода — стандартный ранний этап дел, ведущихся прокуратурой Южной Кореи: изъятые документы и записи, как правило, изучаются до принятия каких-либо решений о вызовах на допрос или предъявлении обвинений.
Bithumb, основанная в 2014 году со штаб-квартирой в Сеуле, входит в число крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи по объёму торгов — масштаб, благодаря которому любые правоохранительные действия в отношении компании заметны для всего внутреннего сектора. Платформа и её руководство ранее уже привлекали внимание правоохранительных органов и регуляторов, что отражает усиленный контроль за операторами цифровых активов в Южной Корее — одном из самых активных криптовалютных рынков мира.
С 2021 года поставщики услуг, связанных с виртуальными активами, в Южной Корее обязаны регистрироваться в Корейском агентстве финансовой разведки (KoFIU) под общим надзором финансовых властей страны; в рамках этой схемы банковское обслуживание бирж обусловлено использованием счетов с верификацией реальных имён и сертификацией информационной безопасности. Биржи неоднократно проверялись на предмет соблюдения требований и практики обращения со средствами, причём, по первоначальному сообщению, расследование в отношении Bithumb касается управления корпоративными средствами, а не торговой деятельности.
Дополнительные подробности обыска в четверг, в том числе о том, будут ли кому-то предъявлены обвинения, в первоначальном сообщении отсутствовали. По стандартной процедуре любое такое решение последует после изучения прокуратурой материалов, собранных в ходе обыска; сроки не назывались.
Эта статья впервые опубликована на COINOTAG: https://en.coinotag.com/seoul-prosecutors-raid-bithumb-hq-11-6-billion-won-housing-probe
