USDT стал «значимой финансовой артерией» в теневой банковской сети Ирана, — доклад демократов Сената США
Ключевые выводы
- •Доклад подкомитета Сената установил, что 84% из 846 попавших под санкции криптокошельков, связанных с Ираном и его прокси, совершали операции исключительно или почти исключительно в USDT от Tether.
- •По данным расследователей, сеть использовалась для перевода средств в Иран и из него, для поддержки иранского риала, а также для сделок, связанных с военной техникой и региональными прокси-организациями.
- •В докладе Tether раскритикована за то, что до 2024 года компания не последовательно блокировала кошельки, выявленные американскими и израильскими контртеррористическими ведомствами.
- •Сенатор Ричард Блументал направил выводы в министерства финансов и юстиции США и призвал к расследованию мер Tether в области санкционного контроля и противодействия отмыванию денег.
- •Несмотря на снижение доли связанных с Ираном операций в USDT с 72% криптотранзакций кошельков в 2024 году до 67% в 2025 году, USDT оставался распространенным среди недавно санкционированных кошельков, включая связанные с центральным банком Ирана и, по утверждениям, с продажами нефти сети.
Стейблкоин Tether USDT стал «значимой финансовой артерией» в теневой банковской сети Ирана, выступая ключевым платежным инструментом в криптовалютной системе, используемой для перемещения средств в обход международных санкций. Такой вывод содержится в докладе, опубликованном демократами Постоянного подкомитета Сената США по расследованиям.
В докладе проанализирована блокчейн-активность 846 криптокошельков, попавших под санкции или ставших целью ареста из-за связей с Ираном и иранскими прокси. Расследователи установили, что 84% этих кошельков совершали операции исключительно или почти исключительно в USDT.
По данным расследователей, сеть использовалась для перевода средств в Иран и из него, для поддержки усилий по укреплению иранского риала, а также для проведения сделок, связанных с военной техникой и региональными прокси-организациями.
В докладе также раскритикован Tether: компания не последовательно блокировала кошельки, выявленные американскими и израильскими контртеррористическими ведомствами до 2024 года, и, как утверждается, продолжала допускать работу ряда нелегальных кошельков.
Сенатор Ричард Блументал, ведущий демократ подкомитета, направил выводы в министерства финансов и юстиции США и призвал к расследованию мер Tether в области санкционного контроля и противодействия отмыванию денег.
В докладе признается, что с тех пор Tether заморозил частьельков, связанных с иранскими структурами, а активность в USDT, связанная с Ираном, снизилась. Согласно приведенным в докладе данным, доля операций в USDT на кошельках, приписываемых Ирану, упала с 72% их криптоактивности в 2024 году до 67% в 2025 году.
Несмотря на снижение, расследователи отметили, что USDT оставался распространенным среди недавно попавших под санкции кошельков, включая кошельки, связанные с центральным банком Ирана, и сети, которые, как утверждается, способствовали продажам иранской нефти. Продолжающееся использование, вероятно, сохранит внимание к тому, как эмитенты стейблкоинов выявляют и блокируют кошельки, подпадающие под санкции, а также к тому, как американские ведомства оценивают эффективность этих мер контроля.
Выводы доклада вновь привлекли внимание к использованию долларовых стейблкоинов на рынках под санкциями, показав, как криптовалютные сети могут обеспечивать доступ к ликвидности в долларах вне традиционной банковской системы.
