SEC: владелица Dermacare и финансовый менеджер арестованы по делу о предполагаемой инвестиционной схеме
Ключевые выводы
- •Владелица Dermacare Чанда П. Атьенса и административно-финансовый менеджер Венус Эунизел П. Гонда были арестованы 5 сентября после прибытия на Филиппины; ранее их задержали малайзийские власти.
- •В 2024 году SEC подала уголовные жалобы, утверждая, что они привлекали и предлагали общественности инвестиции без регистрации, лицензии или разрешения, требуемых Кодексом регулирования рынка ценных бумаг.
- •Предполагаемая схема включала договор о франчайзинговом партнерстве, обещавший инвесторам гарантированный доход в размере 12.6% ежеквартально в течение пяти лет, а также бесплатные услуги салона.
- •Региональный суд первой инстанции города Батангас аннулировал паспорта этих лиц в феврале после их отъезда в Малайзию, а последующее красное уведомление Интерпола стало основанием для их ареста малайзийскими властями в августе.
- •SEC призвала общественность проверять легитимность инвестиционных предложений и сообщать о любых случаях привлечения средств в рамках потенциально несанкционированных или мошеннических схем.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сообщила, что владелица и один из ключевых руководителей Beyond Skin Care Ventures, Inc., управляющей Dermacare Face Body and Laser Center/Dermacare-Beyond Skin Care Solutions, были арестованы в связи с уголовными делами о предполагаемом незаконном привлечении инвестиций, инвестиционном мошенничестве и синдицированном мошенничестве.
В заявлении в четверг регулятор сообщил, что владелица Dermacare Чанда П. Атьенса и административно-финансовый менеджер Венус Эунизел П. Гонда были арестованы 5 сентября после прибытия на Филиппины, ранее будучи задержанными малайзийскими властями.
Арест был проведен при содействии Департамента SEC по правоприменению и защите инвесторов, Группы уголовного расследования и выявления преступлений, а также Филиппинского центра по транснациональной преступности — Национального центрального бюро Интерпола в Маниле.
Дела возникли на основании утверждений о том, что г-жи Атьенса и Гонда привлекали и предлагали общественности инвестиции без регистрации, лицензии или разрешения, требуемых SEC.
В 2024 году SEC подала уголовные жалобы против Dermacare и ее руководителей в связи с предполагаемыми нарушениями разделов 8, 26 и 28 Республиканского закона № 8799, или Кодекса регулирования рынка ценных бумаг (SRC), во взаимосвязи с разделом 6 Республиканского закона № 10175, или Закона о предотвращении киберпреступности 2012 года.
Раздел 8 SRC запрещает продажу или предложение ценных бумаг без регистрационного заявления, одобренного SEC. Раздел 28 требует, чтобы брокеры, дилеры и торговые представители, участвующие в операциях с ценными бумагами, были зарегистрированы в комиссии, тогда как раздел 26 запрещает мошеннические операции, связанные с покупкой или продажей ценных бумаг.
Г-жам Атьенсе и Гонде также предъявлены отдельные обвинения в синдицированном мошенничестве.
По данным SEC, предполагаемая схема включала договор о франчайзинговом партнерстве, предлагавший инвесторам гарантированный доход в размере, эквивалентном 12.6% годовых процентов ежеквартально в течение пяти лет, а также бесплатные услуги салона.
В феврале Отделение 2 Регионального суда первой инстанции города Батангас удовлетворило ходатайство SEC об аннулировании паспортов г-жи Атьенсы и г-жи Гонды после того, как они уехали в Малайзию, оставаясь обвиняемыми по уголовным делам.
После постановления суда Международная организация уголовной полиции, как сообщила SEC, выдала в отношении этих двух лиц красное уведомление. Регулятор добавил, что постановление об аннулировании паспортов послужило основанием для их ареста малайзийскими властями в августе.
SEC призвала общественность проявлять осторожность и проверять легитимность лиц или организаций, предлагающих инвестиционные возможности. Комиссия также призвала всех, кого могли склонять к инвестированию в потенциально несанкционированные или мошеннические схемы, сообщать об этой деятельности регулятору.
— Alexandria Grace C. Magno
