Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения двум компаниям, зарегистрированным в Колорадо, но управлявшимся из-за рубежа, в организации криптоинвестиционного мошенничества, в рамках которого с помощью ложной федеральной отчетности было привлечено более 130 миллионов долларов от десятков тысяч розничных инвесторов.

Ответчики, BG Wealth Sharing Ltd. и DSJ Exchange Pty Ltd., фигурируют в жалобе, поданной в Окружной суд США Северного округа Калифорнии. Согласно жалобе, как минимум с октября 2025 года по июнь 2026 года компании склоняли инвесторов более чем из 40 штатов и нескольких территорий США к участию в «программе разделения богатства».

Участникам обещали безрисковую доходность, генерируемую так называемыми сигналами для торговли криптоактивами.

Согласно жалобе, BG Wealth утверждала, что является крупнейшим в мире хедж-фондом, заявляла о регистрации в SEC в качестве инвестиционного консультанта и сообщала о партнерстве с лицензированной и безопасной криптотрейдинговой платформой DSJ Exchange. По данным SEC, ни одно из этих заявлений не соответствовало действительности.

Жалоба также утверждает, что компании подали в SEC ложные формы ADV и Form D. Форма ADV — это отчетный документ, который инвестиционные консультанты используют для регистрации в ведомстве или предоставления ему сведений, а форма D — это уведомление, которое компании подают при продаже ценных бумаг в рамках освобождения от регистрации. Ни один из этих документов не является одобрением SEC, поскольку ведомство не лицензирует и не одобряет инвестиционные продукты. Эти документы были доступны на сайте ведомства и демонстрировались инвесторам как якобы доказательство того, что SEC выдала компаниям лицензии или одобрила их деятельность. С тех пор оба документа были удалены с сайта SEC.

Лора Даллэрд, глава Отдела кибер- и новых технологий Департамента по исполнению законодательства SEC, описала эту операцию в заявлении, назвав предполагаемую схему «хорошо спланированной» и отметив использование социальных сетей, зашифрованных мессенджеров, еженедельных онлайн-видеоконференций и мобильного приложения для вовлечения инвесторов.

Согласно жалобе, ответчики демонстрировали поддельные сертификаты с печатью SEC и производили периодические выплаты некоторым инвесторам — действия, которые ведомство охарактеризовало как «тактику, схожую с финансовой пирамидой», — присваивая остальные средства.

SEC предъявила обеим компаниям обвинения в нарушении антимошеннических положений Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о фондовых биржах 1934 года. BG Wealth дополнительно предъявлены обвинения в нарушении разделов 204(a) и 207 Закона об инвестиционных консультантах 1940 года. Ведомство добивается постоянных запретительных судебных приказов, возврата средств с процентами за период до вынесения решения и гражданских штрафов с обеих компаний, а также запретительных приказов в отношении действий BG Wealth. Будут ли применены эти меры, решит суд по ходу дела.

Управление по обучению и помощи инвесторам SEC выпустило предупреждения для инвесторов о том, что мошенники используют отчетность освобожденных консультантов для создания ложного впечатления о легитимности. Ведомство призывает инвесторов проверять биографические данные всех, кто предлагает или продает криптоинвестиции, через Investor.gov. Эти разъяснения призваны устранить распространенное заблуждение: документы, размещенные в публичной базе отчетности SEC, — это материалы самих подателей, а не признак того, что ведомство проверило или одобрило предложение.

SEC сообщила, что получила содействие от Комиссии по ценным бумагам канадской провинции Альберта, Департамента торговли и по делам потребителей штата Гавайи, Совета по ценным бумагам штата Техас, Подразделения по ценным бумагам штата Юта, Департамента финансовых учреждений штата Вашингтон, Департамента финансовых учреждений штата Висконсин и других ведомств.

Эта статья основана на материалах Микпы Циммерман (Micah Zimmerman), впервые опубликованных в Bitcoin Magazine.