Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения в мошенничестве против Cryptoaiml Ltd. и Cryptoaiml Capital Foundation, утверждая, что эти структуры присвоили более 12,5 млн долларов инвесторов через поддельную криптотрейдинговую платформу и фальсифицированные регуляторные полномочия. Иск был подан 29 сентября 2026 года в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка.

Предполагаемая торговая схема на основе WhatsApp

Согласно пресс-релизу о судебном разбирательстве SEC, как минимум с августа 2024 года по март 2025 года структуры вели групповые чаты в WhatsApp, выдавая себя за инвестиционных специалистов, чтобы завоевать доверие инвесторов. В этих чатах предлагались якобы сгенерированные ИИ торговые сигналы и рекомендации, обещавшие крупную прибыль. Работая внутри закрытых мессенджер-групп, эта коммуникация привязывала доверие инвесторов целиком к образам за чатами — тем самым личностям, которые, по утверждению SEC, были поддельными.

По утверждению SEC, ответчики направляли инвесторов и клиентов на регистрацию аккаунтов на поддельной торговой платформе, а затем убеждали держателей аккаунтов переводить на нее криптоактивы. В ряде случаев инвесторы подписывали соглашения об управлении инвестициями, представленные как легитимные. Комиссия по ценным бумагам и биржам сообщает, что эти соглашения, как утверждается, устанавливали отношения «инвестиционный консультант — клиент» с ничего не подозревающими инвесторами. Иск называет ответчиками и Cryptoaiml Ltd., и Cryptoaiml Capital Foundation. Такая формулировка отношений «консультант — клиент» также связывает указанные действия с положениями Закона об инвестиционных консультантах, цитируемыми далее в иске.

Фальсифицированные регуляторные полномочия и фиктивная прибыль

Как утверждается, структуры заявляли о сертификации со стороны регуляторов, включая SEC, чтобы привлечь инвесторов и клиентов на свою платформу. По данным ведомства, они также разместили на сайте скриншот фальсифицированного Form D, якобы поданного Cryptoaiml Ltd. По федеральным правилам рынка ценных бумаг Form D — это уведомительная подача, которую компании направляют в SEC при продаже ценных бумаг в рамках освобожденных размещений; она сигнализирует о существовании размещения, а не о поддержке подателя со стороны ведомства. В этом контексте фальсифицированная подача представляла бы рутинные документы об освобождении как доказательство регуляторной легитимности.

SEC утверждает, что подлинной торговой платформы не существовало и никакая торговля никогда не велась, а демонстрировавшаяся инвесторам прибыль была фиктивной. Когда инвесторы пытались вывести средства, ответчики, по утверждению ведомства, сообщали им о заморозке счетов и требовали уплаты мошеннических авансовых сборов для доступа к деньгам — конструкция, в которой попытки вывода средств порождали новые требования о платежах, а не выплаты. Утверждения описывают платформу, которая демонстрировала инвестиционную активность, не осуществляя ее, данным SEC. Заявленные регуляторные полномочия и инвестиционная доходность входят в основу дела о мошенничестве, выдвинутого ведомством.

SEC добивается судебных запретов и финансовых штрафов

Иск указывает на нарушения статьи 10(b) Закона о фондовых биржах 1934 года и Правила 10b-5 к нему, а также на нарушения статей 206(1) и 206(2) Закона об инвестиционных консультантах 1940 года. Статья 10(b) и Правило 10b-5 — основные антимошеннические нормы SEC, охватывающие обманные действия при покупке или продаже ценных бумаг, тогда как статьи 206(1) и 206(2) запрещают мошенничество со стороны инвестиционных консультантов — ту роль, которую ответчики, по утверждению, присвоили себе через соглашения об управлении инвестициями. Ведомство добивается постоянных судебных запретов, запретов на определенное поведение, взыскания незаконно полученной прибыли и гражданских штрафов. Это требования, заявленные в иске SEC, а не уже наложенные санкции; вопрос об их удовлетворении решит суд по мере рассмотрения дела.

Расследование провели Дэвид С. Браун и Мадиха М. Зубери при содействии Томаса Бедковски. Надзор осуществляли Диана К. Тани и Лора Д'Аллейрд. SEC отдельно сообщила, что Form D компании Cryptoaiml Ltd. была удалена с ее сайта. Судебное разбирательство возглавит Рут Пинкел под руководством Стивена Кама из лос-анджелесского регионального офиса SEC.