Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения жителю Флориды Zan Shaikh и его компании Bright Vision LLC в связи с предполагаемой мошеннической инвестиционной схемой в сфере криптомайнинга, в рамках которой у инвесторов было привлечено около $22 млн.

SEC заявила, что Bright Vision LLC, работавшая под названием Mining Automatic, и Shaikh присвоили средства инвесторов и делали ложные заявления о бизнесе. Агентство сообщило о мерах в релизе по судебному разбирательству и подало иск в Окружной суд США по округу Массачусетс. По данным регулятора, обвинения были частично урегулированы.

SEC заявляет, что в схему вложили деньги более 380 инвесторов

Согласно SEC, Shaikh и Mining Automatic привлекли около $22 млн от более чем 380 инвесторов через инвестиционную программу в сфере криптомайнинга. Регулятор утверждает, что ответчики ненадлежащим образом использовали и присвоили собранные ими деньги.

Из общей суммы привлеченных средств около $16 млн поступило от новых инвесторов. Еще $7 млн, согласно утверждениям SEC, поступили от людей, которые ранее инвестировали в другие неудачные предприятия, связанные с Shaikh.

SEC заявила, что предполагаемая схема действовала с июня 2023 года по май 2025 года. По утверждению регулятора, Shaikh говорил инвесторам, что их деньги будут использованы в операции по криптомайнингу, и обещал гарантированную ежемесячную доходность. Обещание гарантированной доходности в криптомайнинге — где выручка зависит от волатильных цен монет, сложности сети и стоимости оборудования — уже давно отмечается в собственных образовательных материалах SEC для инвесторов как признак мошеннических предложений.

Агентство утверждает, что Shaikh и Mining Automatic неоднократно вводили инвесторов в заблуждение, в том числе в заявлениях об их опыте и результатах деятельности. SEC также заявила, что ответчики вводили инвесторов в заблуждение относительно того, как будут использоваться их деньги.

Согласно иску, только 13% средств инвесторов были направлены на майнинговые операции. SEC утверждает, что большая часть денег вместо этого была потрачена на маркетинговые расходы для привлечения дополнительных инвесторов и на личные расходы Shaikh. Перенаправление основной части поступлений на привлечение новых инвесторов, а не на финансирование заявленной бизнес-деятельности, соответствует моделям, которые SEC описывала в предыдущих делах о мошенничестве с криптовалютами.

В своем иске SEC заявила о нарушениях нескольких законов о ценных бумагах. Регулятор добивается судебного запрета, который не позволит ответчикам продолжать предполагаемое поведение. Он также добивается запрета для Shaikh занимать должность должностного лица или директора в некоторых публичных компаниях.

SEC заявила, что ответчик согласился с этим решением, что означает, что урегулирование все еще требует одобрения суда. Агентство также добивается возврата незаконно полученных средств, гражданских штрафов и процентов за период до вынесения решения, причем суммы должен определить суд.

Дело происходит на фоне изменения подхода SEC к правоприменению в криптосекторе при Atkins

Это дело входит в относительно небольшое число правоприменительных мер, связанных с криптовалютами, которые были инициированы с тех пор, как Paul Atkins стал председателем SEC после назначения президентом Donald Trump.

Оно также отражает более широкое изменение подхода SEC к правоприменению в криптосекторе по сравнению с позицией агентства при бывшем председателе Gary Gensler, когда регулятор проводил агрессивные правоприменительные действия против нескольких криптокомпаний.

При Atkins SEC заняла более совместный подход к отрасли цифровых активов. В 2025 году регулятор прекратил несколько дел против криптокомпаний и сместил больше внимания на выпуск разъяснений для сектора.

В то же время правоприменительные меры агентства, связанные с криптовалютами, были сосредоточены на предполагаемых очевидных нарушениях, включая схемы Ponzi, rug pulls и другие виды инвестиционного мошенничества. Дело Mining Automatic соответствует этому профилю, поскольку обвинения сосредоточены на предполагаемом присвоении средств и введении в заблуждение, а не на спорах о том, является ли конкретный цифровой актив ценной бумагой.

Хотя изменившийся подход SEC связывают с большей регуляторной определенностью для отрасли, в статье отмечается, что он не оказал аналогичного влияния на динамику крипторынка. Многие участники рынка утверждают, что CLARITY Act необходим для закрепления регуляторных изменений и предотвращения разворота криптополитики будущей администрацией.