Бывший гендиректор Saitama Манприт Кохли проиграл судебное разбирательство в Великобритании против экстрадиции в США, что приблизило его к федеральному процессу по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств связи и манипулировании рынком, связанным с токеном Ethereum, стоимость которого когда-то оценивалась в миллиарды долларов.

19 августа судья Сэмюэл Гузи отклонил протест против экстрадиции и передал дело британским министрам, которые теперь должны решить, удовлетворять ли запрос США (Рейтер). 45-летний Кохли остаётся на свободе под залогом в 200 000 фунтов стерлингов и сохраняет право обжаловать это решение.

Бывшего топ-менеджера арестовали в Лондоне в октябре 2024 года после того, как американские прокуроры предъявили ему обвинения наряду с другими фигурантами, связанными с Saitama, в рамках более широкого расследования предполагаемых криптовалютных схем «накачки и сброса» и фиктивной торговли.

Прокуроры заявляют о $20 млн личной прибыли

На пике рыночная стоимость Saitama достигала около $7,5 млрд. По утверждению прокуроров, Кохли и другие руководители уверяли инвесторов, что держат и покупают токены SAITAMA, при этом тайно продавая собственные токены на рынке.

Федеральные обвинения против Кохли включают мошенничество с использованием электронных средств связи, манипулирование рынком, а также сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, манипулирования рынком и ведения бизнеса по переводу денежных средств без лицензии. По данным прокуроров, лично он заработал около $20 млн на продажах токенов Saitama.

Руководству Saitama также вменяют координацию мелких покупок через множество кошельков для создания видимости более широкого спроса с последующей оплатой услуг маркет-мейкеров, включая ZM Quant и Gotbit, для генерации искусственного торгового объёма. Токен торговался на биржах, включая BitMart, LBank и XT.com.

Несколько фигурантов, связанных с Saitama, уже признали себя виновными по эпизодам, связанным с предполагаемой схемой. Кохли не признан виновным и продолжает оспаривать американские обвинения.

ФБР создало собственный токен для борьбы с фиктивной торговлей

Дело Saitama стало частью операции «Token Mirrors» — необычного расследования ФБР, в рамках которого был создан токен Ethereum под названием NexFundAI для выявления маркет-мейкеров, готовых манипулировать торговым объёмом.

Созданный ФБР токен предлагался компаниям, включая ZM Quant, CLS Global и MyTrade, а сотрудники под прикрытием собирали доказательства предполагаемых услуг фиктивной торговли. Американские власти первоначально предъявили обвинения 18 физическим и юридическим лицам и конфисковали более $25 млн в криптовалюте (Минюст США).

Операция продолжилась в 2026 году, когда обвинения в предполагаемом манипулировании с участием Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian были предъявлены ещё 10 иностранным гражданам. CLS Global впоследствии получила штраф в размере $428 000 после признания факта фиктивной торговли токеном NexFundAI в ходе операции под прикрытием.

Решение об экстрадиции переходит к британским министрам

Отдельно Кохли добивался отмены американского обвинительного заключения, утверждая, что SAITAMA юридически не может квалифицироваться как ценная бумага по законодательству США. Федеральный судья в Бостоне отклонил этот довод ранее в августе, сохранив уголовное дело в силе.

Его протест в британском суде отчасти касался того, смогут ли условия содержания в США надлежащим образом обеспечить его здоровье и безопасность. Судья Гузи счёл меры защиты, доступные при транспортировке и заключении, достаточными для продолжения процедуры экстрадиции.

Теперь дело об экстрадиции находится на рассмотрении британских министров, что подчёркивает: дела США в сфере криптовалютного правоприменения могут выходить за рамки внутренних судов, если обвиняемые находятся за границей. Кохли остаётся под залогом в 200 000 фунтов стерлингов и сохраняет право обжаловать решение от 19 августа.