Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в пятницу сообщила о задержании более 20 человек в деловом районе «Москва-Сити» — столичном комплексе высотных зданий. Их обвиняют в управлении незарегистрированными пунктами обмена криптовалют, через которые средства, похищенные у российских жертв мошенничества, переправлялись в Украину.

ФСБ, действуя совместно с МВД, сообщила о закрытии девяти каналов, использовавшихся для перевода средств за рубеж через криптовалюты. Ведомство не назвало конкретные биржи, задействованные криптовалюты или общую сумму похищенных средств. Также не было представлено доказательств, подтверждающих заявления о координации операции через украинские колл-центры.

По данным властей, предполагаемая преступная группа опиралась на колл-центры, расположенные в Украине, для удалённого воздействия на граждан России, включая пенсионеров. Как утверждается, жертв удерживали на телефоне и давали им пошаговые инструкции, после чего направляли в незарегистрированные пункты обмена криптовалют, где они должны были приобрести криптовалюту и перевести её на счета, контролируемые подозреваемыми.

Описанная ФСБ тактика повторяет хорошо задокументированную схему мошенничества на основе социальной инженерии — часто с привлечением лиц, выдающих себя за технических специалистов или государственных служащих, — которая во всём мире направлена преимущественно на пожилых людей. Банк России ранее сообщал, что граждане ежегодно теряют миллиарды рублей в результате телефонного финансового мошенничества, причём покупка криптовалют всё чаще используется как предпочитаемый способ вывода средств за пределы традиционной банковской системы.

«Молодые люди из российских регионов, ищущие лёгких денег, удалённо вербуются для работы в этих криптообменниках, несмотря на ограниченный уровень финансовой грамотности», — говорится в заявлении ФСБ.

Количество граждан России, пострадавших от предполагаемого мошенничества, не разглашается.

Рейды также подчёркивают неоднозначность нормативной среды, окружающей операции с криптовалютами в России. Хотя в 2024 году президент Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют и разрешил использование цифровых активов для трансграничных расчётов, внутренняя розничная торговля через незарегистрированные физические пункты обмена — такие как те, что действовали в «Москва-Сити» — остаётся вне правового поля. Власти периодически проводят рейды против подобных площадок, однако практика правоприменения остаётся непоследовательной.

Данная операция является частью более широких усилий Москвы, направленных против структур, которые, по мнению властей, связаны с Украиной. В январе Россия запретила украинскую по происхождению криптовалютную биржу WhiteBit, определив её как часть усиливающихся мер против компаний, которые, по утверждению властей, финансируют военные усилия Украины.