Российские власти ликвидировали сеть из девяти незарегистрированных операций по обмену криптовалют в Москве, которые, как утверждается, отмывали доходы от телефонного мошенничества через интернет, сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) 7 августа.

Действуя совместно с МВД, ФСБ заявила, что обменные каналы были связаны с колл-центрами, базирующимися на Украине. Более 20 сотрудников незарегистрированных криптообменных пунктов были задержаны в Moscow City, одном из основных деловых районов столицы. Эта операция стала одной из крупнейших мер против подпольной криптоинфраструктуры в России, где нерегулируемые обменные сервисы сохраняются наряду с формирующейся официальной нормативной базой для цифровых активов.

Схема предполагаемой операции

По данным ФСБ, обменные пункты были частью более широкой схемы, в рамках которой жертвы под давлением организаторов переводили средства. Как утверждается, жертвы общались с мошенническими колл-центрами и пошагово проходили через процесс, не понимая, что их обманывают.

Власти сообщили, что некоторые жертвы были пенсионерами и другими людьми, которых убеждали покупать криптовалюту через обменные пункты. Затем цифровые активы, предположительно, переводились на счета, принадлежавшие людям, которых ФСБ назвала украинскими кураторами. Эта схема — когда колл-центры побуждают жертв покупать криптовалюту, а затем переводят ее на зарубежные кошельки — повторяет тактику, задокументированную в мошеннических делах по всему миру, где безграничные возможности криптовалюты для перевода используются для быстрого перемещения незаконных средств между юрисдикциями.

Молодые курьеры, как утверждается, были привлечены дистанционно

В ходе расследования также были выявлены курьеры, предположительно работавшие в рамках мошеннических сетей. ФСБ заявила, что некоторые из них были в возрасте от 18 до 25 лет и отвечали за сбор наличных у жертв перед доставкой их к точкам обмена криптовалют.

Агентство также сообщило, что эти молодые люди из разных регионов России были дистанционно привлечены для работы в обменных пунктах. У некоторых был ограниченный финансовый опыт, и их привлекала перспектива легкого заработка.

Полиция продолжает искать дополнительных потерпевших, чтобы установить полный масштаб предполагаемой операции и выяснить, можно ли вернуть какие-либо похищенные средства.

Предъявлены уголовные обвинения

МВД возбудило два уголовных дела по статье 159, части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается мошенничества в особо крупном размере. Сотрудники криптообменных операций и подозреваемые курьеры, по словам ФСБ, рассматриваются как соучастники. Указанная норма предусматривает максимальное наказание до десяти лет лишения свободы.

Следователи продолжают работу по установлению других участников, проверке свидетельских показаний относительно сумм, предположительно переведенных через криптосеть, и подтверждению показаний свидетелей.

Это дело подчеркивает риски, связанные с незарегистрированными криптообменниками, работающими вне формальных систем комплаенса и регулирования. Российские власти заявили, что внутренние системы обменных операций использовались для содействия движению денег, полученных через телефонные мошенничества, в криптовалютных транзакциях, направленных получателям за пределами России. Россия последовательно ужесточает надзор за деятельностью в сфере цифровых активов, включая недавние законодательные меры, касающиеся майнинга криптовалют и трансграничных расчетов в криптовалюте, что делает меры против несоответствующих требованиям операторов постоянным приоритетом.

Источник: Официальное сообщение ФСБ