Прокуратура США предъявила двум инженерам Robinhood обвинения в товарном мошенничестве и телекоммуникационном мошенничестве, утверждая, что они использовали конфиденциальную информацию о предстоящих криптолистингах для торговли бессрочными фьючерсами на Hyperliquid до публичного объявления этих листингов.

Хэфу Чай, 36 лет, из Менло-Парка, Калифорния, и Хуайсун «Джерри» Сян, 30 лет, из Джерси-Сити, Нью-Джерси, предположительно заработали более 50 000 долларов каждый на сделках, совершенных в 2025 и 2026 годах. Оба имели доступ к внутренней информации о том, какие активы Robinhood Crypto планирует поддержать и когда начнется торговля.

Даты листингов передавались в закрытом канале Slack

Чай работал техническим руководителем, отвечавшим за новые листинги цифровых активов, а Сян был инженером-программистом в том же процессе. Обоим был присвоен статус «Coin Aware Individuals», что давало им доступ к закрытому каналу Slack, использовавшемуся для планирования листингов, информации о готовности и запуске.

Внутренняя политика Robinhood запрещала сотрудникам торговать ценными бумагами, криптоактивами, событийными контрактами или другими финансовыми инструментами, владея существенной непубличной информацией, полученной в ходе работы. Сотрудникам со статусом Coin Aware также запрещалось совершать сделки вокруг объявлений о листингах, в том числе на платформах вне Robinhood.

По утверждению прокуратуры, Чай использовал конфиденциальные даты листингов, чтобы открывать длинные бессрочные позиции на Hyperliquid по токенам, включая MEW, MOODENG, ASTER, XPL, HYPE, ENA, AERO, SYRUP, LDO, DOT и LIT. В ряде случаев он закрывал позиции после того, как активы становились доступны для торговли на Robinhood, но до того, как компания публично объявляла о листингах.

Hyperliquid — это дерализованная биржа, специализирующаяся на бессрочных фьючерсах — маржинальных деривативных контрактах, дающих трейдерам длинную или короткую экспозицию к цене токена без необходимости владеть базовым активом. Торговля на платформе ведется через криптокошельки, а не брокерские счета, при этом операции записываются в блокчейн под публичными адресами кошельков.

Эти обвинения напоминают более раннее дело о листингах Coinbase, где конфиденциальная информация о предстоящем добавлении токенов использовалась для сделок до публичных объявлений. То дело завершилось признанием вины бывшего продакт-менеджера Coinbase по обвинению в телекоммуникационном мошенничестве.

Сян предположительно торговал POPCAT до листинга на Robinhood

Сян, по утверждению прокуратуры, получил личные сообщения в Slack о планируемом листинге POPCAT на Robinhood в марте 2025 года, перевел около 34 000 долларов в ETH на связанный с Hyperliquid кошелек и на следующий день открыл длинные бессрочные позиции по POPCAT. Он закрыл сделки после того, как POPCAT стал доступен для торговли на Robinhood, но до публичного объявления о листинге.

Прокуратура выявила как минимум 10 дополнительных случаев с мая 2025 года по февраль 2026 года, когда тот же кошелек совершал сделки с бессрочными фьючерсами перед листингами Robinhood.

Robinhood сотрудничает с федеральным расследованием

Расследование провело ФБР, а прокуратуру ведет целевая группа по мошенничеству с ценными бумагами и товарами Южного округа Нью-Йорка. Согласно объявлению Министерства юстиции, федеральные прокуроры поблагодарили Robinhood за сотрудничество в расследовании.

Дело расширяет правоприменение в области целостности рынка на децентрализованные бессрочные фьючерсы после предыдущих разбирательств, касавшихся акций, криптолистингов и рынков предсказаний. В отдельном деле о инсайдерской торговле ранее в этом году были предъявлены обвинения 30 обвиняемым в предположительных сделках на основе конфиденциальной информации о слияниях.

Чаю и Сяну каждому предъявлено по одному пункту обвинения по Закону о товарных биржах, предусматривающему максимум 10 лет лишения свободы, и по одному пункту о телекоммуникационном мошенничестве с максимальным сроком 20 лет. Обвинения являются лишь утверждениями, и оба обвиняемых считаются невиновными, пока вина не будет доказана.