Прокуратура США предъявила обвинения в мошенничестве двум инженерам Robinhood, утверждая, что они использовали конфиденциальную информацию компании о предстоящих листингах криптовалют для торговли крипто-фьючерсами и заработали более $50 000 каждый. Это дело напоминает: правила против инсайдерской торговли действуют на крипторынках так же, как и в традиционных финансах.

В чём обвиняют американские прокуроры

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения в мошенничестве двум сотрудникам Robinhood — Хэфу Чаю (Hefu Chai) и Хуайсуну Сяну (Huaisong Xiang). По данным следствия, оба использовали непубличную информацию о предстоящих крипто-листингах на платформе Robinhood до их публичного объявления.

Согласно материалам Bloomberg, опубликованным на Financial Post, Чай и Сян, как утверждается, знали, какие криптовалюты Robinhood Crypto планировала добавить, ещё до того, как эти решения стали публичными. Прокуроры полагают, что они использовали эти сведения для покупки бессрочных фьючерсов на криптовалюты на Hyperliquid — децентрализованной бирже деривативов — до официальных анонсов листингов.

Бессрочные фьючерсы — это финансовые контракты позволяющие трейдерам делать ставки на цену криптовалюты, не владея самой монетой. В отличие от традиционных фьючерсов, у них нет срока истечения. Поскольку листинг монеты на крупной платформе вроде Robinhood обычно повышает её цену, покупка заранее может быть весьма прибыльной.

По данным заявления прокуратуры Манхэттена, на которое ссылается Bloomberg, каждый из обвиняемых, как утверждается, заработал на сделках более US$50 000.

Как сообщает Cointelegraph, каждому обвиняемому предъявлено по одному пункту нарушения Commodity Exchange Act и по одному пункту мошенничества с использованием электронных средств связи (wire fraud). Commodity Exchange Act регулирует торговлю инструментами, привязанными к товарам, включая отдельные криптодеривативы. Максимальное наказание по пункту о нарушении Commodity Exchange Act составляет 10 лет, по пункту о мошенничестве с использованием электронных средств связи — 20 лет. Обвинения — это лишь утверждения следствия, а не приговоры, и оба обвиняемых считаются невиновными, пока суд не установит их вину.

По сообщениям о выдвинутых обвинениях, предполагаемые действия совершались с 2025 по 2026 год.

Реакция Robinhood и что делает дело необычным

Robinhood заявила, что сама обнаружила предполагаемые нарушения и сообщила о них правоохранительным органам. Представитель компании сказал:

"Robinhood серьёзно относится к целостности рынка и не приемлет инсайдерскую торговлю. У нас действуют строгие политики и процедуры в отношении инсайдерской торговли, в том числе при добавлении новых криптовалют. Мы немедленно провели расследование и сообщили об этом правоохранительным органам и регуляторам, и продолжим сотрудничать с их расследованиями."

Одна деталь отличает это дело от типичных обвинений в инсайдерской торговле: обвиняемые не покупали сами криптовалюты на Robinhood. Вместо этого, по утверждению прокуроров, они использовали Hyperliquid — децентрализованную платформу деривативов — для торговли бессрочными фьючерсами на эти активы. Это означает, что предполагаемая схема вышла за пределы регулируемого брокера на децентрализованную площадку, что ставит вопрос о том, как в будущем ведомства будут преследовать подобные случаи.

Это не первый случай, когда американские правоохранительные органы выступают против лиц, которые, как утверждается, зарабатывали непубличной криптоинформации. В 2022 году бывший сотрудник Coinbase столкнулся с аналогичными обвинениями в предполагаемых сделках на опережение анонсов листингов. Дело Robinhood продолжает эту линию и свидетельствует о продолжающемся внимании регуляторов к поведению сотрудников криптоплатформ. Федеральное преследование крупномасштабных криптомошенничеств и других преступлений, связанных с криптовалютами, стабильно растёт в последние годы.

Почему обвинения важны для Robinhood и криптоотрасли

Обвинения не касаются нарушений со стороны самой Robinhood. Дело направлено против двух конкретных лиц, а добровольное сообщение Robinhood и заявленное сотрудничество со следствием согласуются со стремлением компании показать серьёзное отношение к комплаенсу.

Для обычных держателей криптовалют общий урок — в справедливости рынка. Когда инсайдеры торгуют до публичных объявлений, остальные инвесторы оказываются в невыгодном положении, приобретая активы по более высокой цене до объявления листинга. То, что регуляторы квалифицируют эти действия как федеральное преступление с возможным наказанием до 20 лет за мошенничество с использованием электронных средств связи, свидетельствует: крипторынки подчиняются тем же стандартам честности, что и традиционные финансовые рынки. Commodity Futures Trading Commission и Министерство юстиции ясно дали понять, что криптоинструменты, привязанные к товарам, подпадают под действующее федеральное законодательство.

Криптовалюта, хранящаяся на такой платформе, как Robinhood, напрямую не затрагивается этими обвинениями. Однако они показывают, что федеральные прокуроры следят за тем, как сотрудники платформ используют доступную им информацию, и что правовые последствия её неправомерного использования серьёзны. Аналогичные меры, такие как федеральный приговор владельцу Profit Connect Бренту Ковару по отдельному делу о криптомошенничестве, показывают, что прокуроры готовы доводить такие дела до суда.

Дело продолжается. Приговор ещё не вынесен, и оба обвиняемых — Чай и Сян — считаются невиновными. Преследование ведёт прокуратура Южного округа Нью-Йорка.

Отказ от ответственности: эта статья носит исключительно информационный характер и не является финансовой или инвестиционной рекомендацией. Рынки криптовалют и цифровых активов связаны со значительными рисками. Всегда проводите собственное исследование перед принятием решений.