Новое исследование некоммерческой организации Anti-Corruption Data Collective (ACDC) выявило более 150 криптовалютных кошельков на платформе прогнозов Polymarket, которые, по всей видимости, получили прибыль от непубличной информации о военных действиях США.

В исследовании, охватившем все урегулированные рынки до начала мая, было установлено, что 556 кошельков с необычно точными торговыми паттернами делали крупные ставки на нишевых рынках, где инсайдеры обычно обладают информационным преимуществом. Исследователи назвали эти аккаунты «orcas»: как правило, они быстро открывали позиции, вскоре после успешных ставок выводили средства и нередко не оставляли после себя следов.

Из этой группы 152 кошелька были сосредоточены именно на военных и оборонных рынках и в совокупности получили примерно $8 млн прибыли при среднем коэффициенте успеха 97,2%. Обычно такие кошельки делали крупные ставки не менее $2 500 в течение одного часа на исходы с подразумеваемой вероятностью 35% или ниже — это указывает на доступ к информации, выходящей за рамки публичного знания. Хотя ACDC признала, что часть результатов теоретически можно объяснить случайностью, концентрация успеха на рынках, чувствительных к разведданным, указывает на вероятную инсайдерскую активность.

Polymarket, работающая на публичном блокчейне, который фиксирует все транзакции, сохраняя при этом анонимность пользователей, заявила, что поддерживает строгие системы мониторинга и передала многочисленные подозрительные аккаунты правоохранительным органам. Платформа столкнулась с усиленным вниманием после того, как в апреле американскому военнослужащему предъявили обвинение в использовании секретной информации для ставок на политические исходы в Венесуэле.

Этот фон помогает объяснить, почему выводы ACDC привлекли внимание не только к самому Polymarket: рынки прогнозов предназначены для быстрого агрегирования информации, но тот же механизм может делать необычные торговые паттерны более заметными, когда базовая тема чувствительна, а преимущество трейдера не является публичным. В такой ситуации вопрос состоит не только в том, была ли ставка прибыльной, но и в том, используется ли рынок способами, затрагивающими вопросы национальной безопасности.

Копирование сделок и риски для национальной безопасности

Выводы вызывают более широкую обеспокоенность, выходящую за рамки индивидуальных нарушений, поскольку данные указывают на то, что успешные военные ставки запускают значительное копирование сделок со стороны автоматических ботов и участников с крупным капиталом, известных как «whales». Когда один из выявленных аккаунтов поставил на военные действия США против Ирана незадолго до ударов в июне 2025 года, автоматический торговый бот и whale затем разместили копирующие ставки на $200 000 и $100 000 соответственно.

Похожие паттерны наблюдались перед февральскими американо-израильскими авиаударами по Тегерану, когда первые длинные ставки с низкой вероятностью со стороны ботов и whales появлялись сразу после первоначальных подозрительных ставок.

Этот механизм делает потенциально секретную информацию публично видимой через рыночную активность, что вызывает опасения: иностранные разведслужбы могут отслеживать и использовать эти сигналы, чтобы заранее предугадывать военные операции. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission), которая активно добивается регуляторных полномочий над рынками прогнозов, заявила, что будет жестко пресекать нарушения в секторе, и уже выдвинула обвинения как минимум в трех делах.

ACDC предложила несколько структурных мер, включая обязательную проверку личности для всех участников платформы, временное удержание выплат по подозрительным транзакциям до завершения расследования и полный запрет рынков, где непубличная государственная информация может дать решающее торговое преимущество.

Организация утверждает, что полагаться только на последующие расследования правоохранительных органов или ограничение категорий участников будет недостаточно для устранения системных уязвимостей, выявленных такими торговыми паттернами.

Источник: Metaverse Post