Польские власти задержали дополнительных подозреваемых в рамках продолжающегося уголовного расследования краха Zondacrypto — одной из ведущих криптовалютных торговых платформ Польши и региона. Среди недавно задержанных — известный польский биржевой трейдер. Аресты произошли на фоне растущих обвинений в мошенничестве, отмывании денег и политических связях — это дело стало одним из крупнейших уголовных расследований, связанных с криптовалютами, в истории страны и проверкой того, как государства-члены ЕС реагируют на крахи бирж.

Задержаны трое новых подозреваемых, Заорский в тюрьме

Польские правоохранительные органы взяли под стражу ещё трёх человек в рамках уголовного расследования драматического краха крупнейшей криптовалютной биржи страны. Аресты были произведены в среду по запросу прокуроров, которые также распорядились изъять предметы роскоши, ценности и значительную сумму наличных, сообщают местные СМИ.

Сотрудники управления полиции воеводства в Катовице, столице Силезского воеводства на юге Польши, задержали двух человек с инициалами J.W. и A.P. Представители Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью задержали третьего подозреваемого, R.Z., как объявила прокуратура генерального прокурора со ссылкой на деловой портал Money.pl.

Как сообщило агентство PAP, известного биржевого инвестора Рафала Заорского 2 августа во второй половине дня доставили в Катависский филиал Национальной прокуратуры. «Я жертва», — сказал он журналистам, пока его конвоировали в здание, не комментируя ситуацию далее, сообщила национальная телерадиокомпания Polskie Radio (PR).

Ранее Заорского связывали с Сильвестром Шушеком, всё ещё пропавшим основателем BitBay — предшественника Zondacrypto. Польские СМИ установили личности двух других задержанных: Яромира В. и Анна П., обе связаны с этим резонансным делом. Яромира — бывшая жена Мариана В., также известного как «Манек», главного подозреваемого в исчезновении Шушека. Анна, по данным Onet.pl, была его близкой соратницей.

Крах Zondacrypto

Zonda была крупнейшей биржей цифровых валют на польском рынке, пока не рухнула в начале этого года из-за проблем с ликвидностью, приведших к остановке вывода средств — та же схема краха, что наблюдалась и в случае других крупных бирж, где клиенты обнаруживали недоступность своих средств лишь после заморозки вывода.

Платформа была запущена как BitBay в Польше в 2014 году Сильвестром Шушеком, который также занимал пост её генерального директора. Позднее её продали, предположительно, печально известной российской мафиозной группе. Впоследствии компания провела ребрендинг в Zondacrypto и перенесла штаб-квартиру в Эстонию, где работала по лицензии, полученной BB Trade — юридическим лицом, зарегистрированным в этом прибалтийском государстве.

Под руководством Пшемыслава Краля, возглавившего компанию в начале 2021 года, она стала одной из крупнейших криптовалютных торговых площадок Восточной Европы. Вскоре после этого Шушек исчез, а новый гендиректор обвинил его в том, что он так и не передал ключи от кошелька с 4 500 BTC.

Сам Краль исчез в середине апреля этого года, вскоре после того как отрицал проблемы биржи. Предполагалось, что он сначала бежал в Израиль, гражданином которого является, а затем в Дубай. По сообщениям польских СМИ, в итоге он согласился помочь властям распутать дело, которое выглядит как мошенничество, затронувшее, возможно, более 30 000 поляков, потерявших не менее 95 млн долларов.

Мариан В., человек, познакомивший Краля с Шушеком, по имеющимся данным, именно он в действительности дёргал за ниточки в компании. Предположительно, он также скрывается в ОАЭ. Последовательные исчезновения ключевых фигур — сначала Шушека, затем Краля, при Мариане В. за границей — оставили следствие и жертв с ситуацией, в которой люди, предположительно контролировавшие средства платформы, находятся вне досягаемости польских властей.

Кто такой Рафал Заорский и какова его связь с Zonda?

Выступая на пресс-конференции, министр юстиции Польши Вальдемар Журек сообщил, что задержанные могут располагать информацией об исчезновении Сильвестра Шушека. Это касается прежде всего Рафала Заорского, которого, как полагают, связывают с пропавшим криптопредпринимателем и его компанией по торговле цифровыми активами.

Заорский — известный польский биржевой спекулянт, получивший популярность благодаря публичному разглашению результатов своих инвестиций, включая многомиллионные прибыли и убытки. В апреле 2026 года он был признан виновным в использовании инсайдерской информации при торговле акциями Merlin Group — варшавского оператора электронной коммерции и ритейлера.

Расследование краха Zondacrypto было открыто 17 апреля окружной прокуратурой Катовице со ссылкой на подозрения в крупномасштабном мошенничестве и отмывании денег. С тех пор дело переросло и в крупный политический скандал: руководство Zonda обвиняют в спонсорстве консервативных политических мероприятий и деятелей в обмен на благоприятное крипторегулирование.

Законопроект «О рынке криптоактивов», предложенный центристским либеральным правительством премьер-министра Дональда Туска, дважды был наложен вето президентом Каролем Навроцким и на этой неделе возвращается в парламент. Из-за законодательного тупика, тогда как общеевропейская регуляторная рамка MiCA регулирует услуги с криптоактивами по всему блоку, национальный закон Польши о её имплементации остаётся в политическом подвешенном состоянии даже по мере развития дела Zonda.

Среди более ранних арестов по делу Zondacrypto — задержание в конце августа Радослава Песевича, главы Польского олимпийского комитета (PKOl). Он оказался под стражей за принятие дорогостоящего подарка от руководителя криптофирмы — часов за 40 000 евро — в обмен на благоприятное отношение к спонсорским сделкам Zonda. Расширяющийся круг задержанных — от инсайдеров биржи до спортивного чиновника и теперь известного трейдера — указывает на то, что расследование выходит за пределы самой компании и охватывает более широкую сеть её связей.

Источник: Cryptopolitan