Филиппинские власти заморозили 25 кошельков виртуальных активов, 86 банковских счетов и другие финансовые активы, связанные с неназванным высокопоставленным законодателем, в рамках расширяющегося расследования предполагаемой коррупции в проектах защиты от наводнений.

Апелляционный суд вынес приказ о заморозке 21 сентября, установив обоснованные основания полагать, что активы могут быть связаны с предполагаемым незаконным обогащением (plunder) по Закону Республики № 7080, сообщила Совет по противодействию отмыванию денег (AMLC). Согласно этому закону, незаконное обогащение охватывает накопление государственным должностным лицом неправомерно полученного богатства на сумму не менее 50 миллионов песо путём совокупности открытых или преступных действий. Приказ также охватывает четыре инвестиционных счёта и один страховой полис.

AMLC не назвал законодателя, корпорацию или других лиц, охваченных приказом. Ведомство сослалось на правила конфиденциальности, регулирующие производство по делам о заморозке активов. Официальный сайт совета доступен по адресу amlc.gov.ph.

Криптовалюты попадают в следственную цепочку движения средств

Согласно расследованию, средства, связанные с инвестициями, проходили через несколько финансовых каналов, включая посредников, корпорации, коммерческие банковские счета, компанию по денежным переводам и платформу виртуальных активов.

AMLC сообщил, что фигуранты не имели очевидных операционных доходов, которые могли бы обосновать масштаб их инвестиций. Также отмечалось, что использование множества получателей и финансовых каналов затрудняло отслеживание подозрительных средств.

25 замороженных кошельков добавляют цифровое измерение в расследование предполагаемых откатов в проектах защиты от навнений на Филиппинах. Власти не раскрыли, какие криптовалюты содержатся в кошельках, их стоимость или задействованного поставщика услуг виртуальных активов.

Приказ о заморозке не устанавливает уголовной вины. Вместо этого он временно запрещает перевод или распоряжение охваченными активами на время продолжения расследования. Приказы о заморозке в соответствии с Законом о противодействии отмыванию денег действуют первоначально 20 дней и могут быть продлены Апелляционным судом по ходатайству AMLC на срок до шести месяцев.

Более широкое финансовое расследование

Последний приказ является частью более широких усилий правительства по отслеживанию предполагаемых доходов от коррупции, связанной с проектами общественной инфраструктуры. В более ранних расследованиях также изучалось движение подозрительных незаконных средств через криптовалюту.

По словам властей, цифровые активы могут создавать дополнительный слой между средствами и их предполагаемым источником, особенно когда транзакции включают множество кошельков или зарубежные платформы. AMLC сообщил, что продолжит сотрудничать с государственными органами и финансовыми учреждениями для выявления, отслеживания, ограничения и возврата предполагаемых незаконных активов.

Для криптоиндустрии это дело подчёркивает пристальное внимание к транзакциям с виртуальными активами в расследованиях финансовых преступлений. Оно также демонстрирует, как филиппинские власти используют традиционные судебные приказы для воздействия на цифровые активы наряду с банковскими и инвестиционными счетами. Компетенция AMLC в отношении криптовалют расширилась с 2021 года, когда поправки к Закону о противодействии отмыванию денег отнесли поставщиков услуг виртуальных активов к охватываемым учреждениям, обязанным отслеживать и сообщать о подозрительных транзакциях. Будет ли заморозка продлена, последуют ли proceeding о конфискации и будут ли раскрыты содержимое кошельков и поставщик услуг — остаются открытыми вопросами по мере развития расследования.

Источник: CryptoMeter